证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-074 果麦文化传媒股份有限公司 关于独立董事取得资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨雷先生为公司第三届董事会独 立董事，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，杨雷先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，杨雷先生已书面承诺参加深 圳证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《果麦 文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2023-056）、《果麦文化传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-059） ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-073 果麦文化传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 统一社会信用代码：9133010659662215XJ 名称：果麦文化传媒股份有限公司 公司类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室 法定代表人：路金波 注册资本：柒仟贰佰柒拾伍万玖仟玖佰肆拾元 成立日期：2012 年 06 月 06 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。近日，公司办理完成了工 商变更登记手续，并领取了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成 了工商变更手续。 一、变更后的《营业执照》相关信息如下： 经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信 息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信业 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-070 果麦文化传媒股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举路金波、瞿 洪斌为公司第三届董事会非独立董事；同意选举陈碧、杨雷、王辉为公司第三届 董事会独立董事，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三 年。 上述人员的简历详见公司 2023 年 10 月 28 日刊登于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。 独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：路金波、 ...

致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具 《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《果麦文化传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立董事意见》之签署页） 独立董事： 陈碧 杨雷 果麦文化传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我 们作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，现对公司召开的第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 因公司经营发展需要，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任瞿洪斌先生 为公司总经理，聘任蔡钰如女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，聘任王 誉先生、刘方先生为公司副总经理，蔡钰如女士为公司财务负责人。上述人员任 期三年。 我们一致认为上述人员的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》 的有关规定，合法有效。 经审阅被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员具备担任相 应职务的专业素质、必要的专业背景、工 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-069 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召开2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》 之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2023年11月13日以口 头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实 际参会监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举吴畏先生主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举吴畏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-072 果麦文化传媒股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员 、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会 委员，组成情况如下： 由路金波、瞿洪斌、杨雷担任董事会战略委员会委员,其中路金波为主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召开了第 三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会 董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事 3名，第三届董事会设董事长1人，选举路金波先生为公司第三届董事会董事长，并 担任公司法定代表人，简历详见附件，任期 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-067 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 28 日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-066 果麦文化传媒股份有限公司 1、果麦文化传媒股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交 易日（2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对 公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司前期 ...