证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-015 中粮科工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登 记事项的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下： | | 合以下条件： | 合以 ...

中粮科工股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计与风险委员会（以下简称"审 计与风险委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且 至少有 1 名独立董事为专业会计人士，审计与风险委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-014 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 1 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 中粮科工股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00－16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 ...

第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有 关国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中粮科工股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》等相关的法律法规及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 中粮科工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证 ...

第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公 司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规和《中粮科 工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度，结 合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构或人员，对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 中粮科工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部，在公司董事会审计与风险委员会（以下简称 "审计与风险委员会"）的领导下，依照国家法律法规和本制度的要求，对公司 各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司等组织机构的财务信息的 真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部独立 行使审计职权，对审计与风险委员会负责并报告工作，不受其他部门和个人的干 涉。 公司内部审计部须向审计与风险委员会报告工作。内部审计部门提交给 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本规程。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策和指 导下，在全体员工的共同努力下，公司开拓市场、深化改革、提质增效，实现了 经营业绩稳中有进。现代表本公司第二届董事会将 2023 年度财务决算的有关情 况汇报如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本年度公司纳入合并财务报表范围的企业户数共 19 家（含母公司），与上年 度持平，子公司 18 家，其中二级子公司 14 家、三级子公司 4 家，具体为：无锡 中粮工程科技有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、国粮武汉科学研究设计 院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、中粮工程装备南皮有限公司、 华商国际工程有限公司、中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司、中粮工科茂 盛装备（河南）有限公司、中粮工科金麦科技（无锡）有限公司、中粮工科迎春 智能装备（湖南）有限公司、中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司、中粮工 科机械技术（无锡）有限公司、中粮工程装备（张家口）有限公司以及中粮工科 检测认证有限公司、三级子公司分别为中粮工程装备无锡有限公司、郑州中粮检 测技术有限公司、华商国际工程（大 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"中粮科工"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2024 年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中粮科工因业务发展及日常生产经营需要，拟与（1）中粮集团及其子公司；（2） 公司子公司的少数股东马锐光、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM- ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《金融服务协议》及相关风险措施执行情况的专项核查意见 一、金融服务协议的主要内容 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 公司与财务公司所签订的《金融服务协议》，主要内容如下： （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙 方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存 ...

中粮科工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 ...