| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 浙江省杭州市西湖区紫宣路 | 号 18 | | | 535 号 | 浙谷深蓝中心 3 号楼 | | | 邮编 | 310013 | 310030 | | 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱、公司网址等 信息保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-044 君亭酒店集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近 日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： 董事会 2023 年 11 月 17 日 联系电话：0571-86750888 电子信箱：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com ...

签订战略合作框架协议的进展公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、会员合作互通的推进过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发 意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者谨慎决 策，注意防范投资风险。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-043 君亭酒店集团股份有限公司 关于与中国旅游集团酒店控股有限公司 2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在 不确定性。 一、战略合作进展情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 16 日与中 国旅游集团酒店控股有限公司（以下简称"中旅酒店"）签订《战略合作框架协议》， 双方以互惠互利和对等为基本原则，在符合双方共同利益的领域开展战略合作， 充分发挥双方在酒店投资、管理、运营和创新方面的优势，围绕酒店产业升级， 聚焦中高端酒店市场，合力实现规模扩张。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于与中国旅游集团酒店控股有限公司签订战略合作框架协议的进展公告》 （公告编号 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-041 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 0是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 160,810,828.23 | 50.23% | ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-042 君亭酒店集团股份有限公司 调整后： | 委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙晓鸣 | 孙晓鸣、俞婷婷、丁禾 | | 提名委员会 | 俞婷婷 | 俞婷婷、魏洁文、施晨宁 | 上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。 特此公告。 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董 事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。该办法自 2023 年 9 月 4 日起施行，并设置一年过渡期。君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障董事会及各专门委员会的规范运 作，公司董事会结合实际情况，对审计委员会、提名委员会成员进行了调整，调 整前后的具体情况如下： 调整前： | 委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-039 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-038 若导酒店 SSAW HOTELS & RESORTS 2023 年 8 月 30 日 l 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴启元、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主 管人员)姜普婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告"第三节管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年半 ...

关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我 们作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断的立场，现对公司召开的第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。2023 年上半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在 违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 君亭酒店集团股份有限公司独立董事 2、关于公司 2023 年上半年度对外担保情况的独 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表专项意见 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人 民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。 截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30分，公司实际已向社会公开发行人民币普 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-034 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 君亭酒店集团股份有限公司 第三届 ...