证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-048 君亭酒店集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同设立产业私募投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股二级子公司君荟投资拟设立多支酒店产业私募投资基金，总规模 不超过 5 亿元，其中君荟投资参与基金投资总额不超过 5000 万元。本次对外投 资事项不构成同业竞争和关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 2、本次公司参与投资私募投资基金事项具体实施情况和进度存在一定的不 确定性，私募投资基金募集尚需结合宏观经济情况、公司发展进度等情况进行； 3、产业私募投资基金在投资运作中可能存在因投资周期较长，投资无法达到 预期收益的风险； 4、后续在投资过程中可能受到行业政策法规、宏观经济、行业周期、投资标 的运营管理、交易方案、投资管理等多种因素的影响，将面临投资失败及基金亏 损的风险。公司将密切关注私募投资基金的经营管理状况和投资项目的实施过程， 降低投资风险； 5、产业私募投资基金之一广东中保嘉运 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-047 君亭酒店集团股份有限公司 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 122,878,100 股，占公司有表决权股份总数 194,451,046 股的 63.1923%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 56,857,870 股，占公司有表决权股份总数 194,451,046 股的 29.2402%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数 ...

关于 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 冒 天册律师事务所 T T & C LAW F LR M 法律意见书 浙江天册律师事务所 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1819 号 致:君亭酒店集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受君亭酒店集团股份有限公司 ( 以下简称"君亭酒店"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会根据委员推荐批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会根据委员推荐批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理（又称总经理）、副经理（又称副总经理）、董事会秘书、财务 负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-046 君亭酒店集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 决定于2023年12月15日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： （2）公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 28 日召开，审议通过 了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 君亭酒店集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《君亭酒店集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （二）具有有关法律、行政法规和《公司章程》所要求的独立性； （三）具备上 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-045 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 11 月 28 日（星期二）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中 心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过短信、邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《董事会 ...