2024 年度，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《君亭酒店集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股 东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在 维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得 全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | 议题 | | --- | --- ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-006 君亭酒店集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称"公司"）财务规章制 度等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度（以下简称"本报告期"）财务报告合 并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末 的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用 减值损失。本次计提信用减值损失的 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 君亭酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合君亭酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能 ...

君亭酒店集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 为进一步规范和完善君亭酒店集团股份有限公司（下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合 公司实际情况，公司董事会制定了《君亭酒店集团股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的 要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，在平衡股东的短期利益和 长期利益的基础上制定股东分红回报规 ...

| | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 675,849,372.65 | 533,978,862.98 | 26.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,199,661.98 | 30,519,867.00 | -17.43% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 21,703,454.00 | 27,593,515.11 | -21.35% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 261,418,596.53 | 244,852,479.67 | 6.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% | | 加权平均净资产收益率 | 2.51% | 3.04% | -0.53% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | | 资产总额（元） | 2,547,336,789.82 | 2,424,794,765.49 | 5. ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2024 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-011 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，上述会议分别审议通过《关 于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将 本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 1 ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-010 君亭酒店集团股份有限公司 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟 使用自有资金不超过人民币 2 亿元进行投资理财。上述额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情 况公告如下： 一、 委托理财情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，以更好地实现公司现金增值，保 障公司股东的利益。 2、投资品种 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金 安全、风险可控。公司投资的理财产品，不 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-008 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进 公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案， 具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、 本议案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、 薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 ...

君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人 民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。 截至 2 ...