证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-035 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30 2、 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区崇福路 51 号公司会议室 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司证券事务部办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务部根据公司经营 安排需要已于近日随主要职能部门搬迁至公司新厂区办公，现将公司证券事务部 办公地址变更的事项公告如下： 证券事务部办公地址变更前： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区崇福路51号 证券事务部办公地址变更后： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区罐区南路86号（公司东厂区） 除上述变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2024年11月12日 1 ...

☑ 是 □ 否 声明人孙志刚作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会提名为 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___________ ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥96,612,924.79, representing a decrease of 4.01% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,469,257.56, down 31.83% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,157,669.03, a decline of 38.67% compared to the previous year[3]. - The company reported a 40.41% decrease in net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024, totaling ¥41,781,840.06[8]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 305,498,137.52, a decrease of 7.4% compared to CNY 330,152,636.42 in the same period last year[17]. - Net profit for the period was CNY 41,781,840.06, down 40.5% from CNY 70,117,655.89 in the previous year[18]. - Earnings per share (EPS) decreased to CNY 0.3106 from CNY 0.5212, reflecting a decline of 40.4%[19]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥1,240,537,333.95, reflecting a 2.15% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total equity reached CNY 1,135,517,155.36, up from CNY 1,114,216,003.11 at the start of the period[18]. - The total current assets increased to ¥801,551,204.66 from ¥759,315,561.22, an increase of about 5.5%[14]. - The total non-current assets decreased to ¥438,986,129.29 from ¥455,095,556.88, a decline of about 3.5%[15]. - The company's total liabilities increased significantly, with contract liabilities rising by 390.90% to ¥4,266,958.24, indicating increased prepayments from customers[7]. - Total liabilities rose to CNY 105,020,178.59, an increase of 4.0% from CNY 100,195,114.99 at the beginning of the period[18]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥113,289,123.13, showing a significant increase of 608.53% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities increased to CNY 266,416,000.98, compared to CNY 264,995,487.88 in the previous year[20]. - Operating cash outflow totaled ¥153.13 million, down from ¥249.01 million in the previous period, representing a decrease of 38.5%[21]. - Net cash flow from operating activities increased significantly to ¥113.29 million, compared to ¥15.99 million in the same period last year, marking a growth of 608.5%[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥120,207,281.31 from ¥282,498,900.41, a decline of approximately 57.5%[14]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at ¥114.40 million, down from ¥292.38 million in the previous year, reflecting a decrease of 60.9%[21]. - The company's cash flow from investing activities for the year-to-date was negative at -¥261,874,779.66, a decrease of 230.84% compared to the previous year[8]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,248[10]. - The largest shareholder, Yan Liuxin, holds 25.55% of shares, totaling 34,374,600 shares[10]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Zhang Ping with 6,991,470 shares, accounting for 5.20%[11]. - The company has no preferred shareholders reported in the current period[12]. Expenses - The company experienced a 108.98% increase in selling expenses for the first nine months of 2024, amounting to ¥6,914,709.43, due to enhanced market expansion efforts[8]. - Operating costs increased to CNY 266,049,147.72, up 3.8% from CNY 256,570,913.62 year-on-year[17]. - Research and development expenses were CNY 11,321,680.94, slightly down from CNY 12,370,956.36 year-on-year[17]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to ¥535,000,000.00 from ¥290,800,000.00, an increase of approximately 83.9%[14]. - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 10,395,823.81 from CNY 11,002,349.93[18]. - The company reported a significant increase in other income to CNY 1,066,160.93 from CNY 95,829.62 in the previous year[18]. Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21]. - The report was released on October 28, 2024, indicating the company's commitment to timely financial disclosures[21].

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-034 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了第 三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2024年11月12日（星期二）以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本会议通 知所列议案，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年11月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-029 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会 议。会议通知已于2024年10月18日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董 事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事闫博先生。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季度报告>的 议案》； 经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第 三季度的经营管理情况，不存在任何虚 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第六条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公 司股票的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在指 定的信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第七条 内幕信息包括但不限于： (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (二)公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律 法规及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人黄和发作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会提名为 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-032 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名 第四届监事会候选人的公告 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会 2024年10月28日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年10月25日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事会同意提名张海娟女士、王雅蓉 女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代 表大会选举产生的1 ...