| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司 与江苏省妇女儿童福利基金会签订协议，承诺向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠 人民币 1,000 万元（资金或物资），捐赠将分批开展，捐赠期限自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。 本次对外捐赠不构成关联交易，需要提交董事会审议，在董事会的决策范围 内，无需提交公司股东大会审议。 服务能力 5.争取承接政府购买服务的相关项目 6.建立、培训春蕾班主任和春蕾 志愿者及儿童慈善专兼职工作队伍，并发挥其作用 7.实施符合本基金会宗旨的 其他儿童慈善项目。 三、捐赠目的和对公司的影响 公司秉 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）委托理财行为的内部控制和管理，保证公司资金及财产安全，提高 资金使用效率，维护公司和全体股东的合法权益，依据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在国家政策允许及 有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 对闲置资金委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行的商业银行理财、信托理财、资 产管理计划及其他理财工具的投资、运作和管理，在确保安全性、流动性的基础 上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。用于 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利 润 69,463,104.73 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 6,946,310.47 元后，加上以前年度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计未分配利润 266,642,522.95 元，合并报表累计未分配利润为 939,656,375.38 元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分 配的利润为 266,642,522.95 元。 为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策和长远发展的前提下，公 司拟定 2023 年度利润分配预案为： 以公司 2024 年 3 月 31 日公司总股本 1,109,742,548 股扣除截至 2024 年 3 月 31 日公司回购专户中已回购股份 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《孩子王儿童用品股份有限公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、实物、无 形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公 司，向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并，或进行股权收购、 转让，项目资本增减，以及进行其他风险性投资、证券投资、债权性投资或长期 股权投资等。 第四条 公司的对外投资的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和孩子王儿童用品股份有限公司（以下 简称"公司"）财产安全，进一步规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》等相关法律、法规，并参照《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供担保。公司控股子公司对外提供担保，比照本制度执行。公司控 股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四） 按照担保金额连续十二个 ...

华泰联合证券有限责任公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实地维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告—饶钢 2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 1 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，和由 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成，其中独 立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（ ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司内部制度的 规定和要求，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等 管理程序的规范、实施与落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司坚持以用户为中心，深耕母婴行业，围绕"全球优选差异化供 应链+本地亲子成长服务+同城即时零售"策略定位，聚焦"深耕会员、全渠道经 营、全球优选差异化供应链、本地生活、全域营销、新项目"六大战略路径，强 化"组织保障、物流保障、技术保障"三大战略保障，收购北方母婴龙头企业乐 友，打造全龄段儿童生活馆，强化同城运营，构建同城服务联盟，大力推进数智 化转型，推出 K ...

孩子王儿童用品股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售及 归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解 除限售及归属激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本次拟解除限售第一类限制性股票的 313 名激励对象及拟归属的第二 类限制性股票的 28 名激励对象具备《公司法》《管理办 ...