北京百普赛斯生物科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 41 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景 因北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务遍布全球， 国际市场在公司战略中占重要地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着公司 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增 强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展远期结汇售汇及外汇期权 业务。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性 公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则， 不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过远期结汇售汇及外汇期权业务 提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率 波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财 务稳健性，具有必要性。 公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了 《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部 管理及操作流程、信息披露等做出 ...

会计师事务所选聘制度 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 中华人民共和国公司法》 中 华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及 北京百普赛斯生物科技股份有 限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； P A G E （三）熟悉国家有关 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对百普赛斯延长部分募集资金投资项目 实施期限的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 112.50 元，募集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-072 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 3、风险提示：公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业务均以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇 期权业务时仍会存在一定的风险，敬请投资者充分关注相关风险。 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公 司及控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，与银行等金融机构开展远期结汇 售汇及外汇期权业务。 （2）交易品种：远期结汇售汇、外汇期权。 （3）交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元（含本数），上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-070 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法 规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计 报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。2023 年度，公司根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》制定了《会计师事务所选聘制度》， ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-068 ● 首次授予日：2023 年 12 月 4 日 ● 首次授予数量：130.8970 万股，约占本激励计划首次授予时公司股本总 额的 1.09% 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票的首次授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日 为 2023 年 12 月 4 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容如下： （一） ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-065 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东闫长伟先生、王妙春先生、南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、股东减持股份情况 截至本公告日，上述减持计划期限已届满，闫长伟先生、王妙春先生、南京 高科新浚未减持其持有的公司股份。 注：上述股东未减持其持有的公司股份，减持前后持有股份差异系资本公积金转增股本所致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日披露了《关于股东减持计划期限届满暨后续减持计划的预披露公告》（公告编 号：2023-014）。特定股东闫长伟先生计划自上述减持计划公告之日起 3 个交易 日之后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 11 日之后 6 个月内）通过集中竞价或大宗交 易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 500,000 股（公司于 2023 年 6 月 7 日实施 2022 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-064 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 一、公司新取得营业执照的相关信息 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了北京 经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：北京百普赛斯生物科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 统一社会信用代码：911103025604366893 注册资本：12000 万元 成立日期：2010 年 07 月 22 日 法定代表人：陈宜顶 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已 发行的人民币普通股股份，用于员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数）， 回购价格不超过人民币 80.00 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日、 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-031）和《关于回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-033）。 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-063 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《深圳证券交 ...