二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的基本情况 招商证券股份有限公司 1、主要涉及币种及业务品种 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对百普赛斯开展远期结售汇及外汇期权业务 的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的 公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务只限于生产经营所使用的外币 币种，主要外币币种为美元，具体交易品种包括远期结汇售汇、外汇期权。 因公司业务遍布全球，国际市场在公司战略中占重要地位，公司出口业务主 要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市 场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-066 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参与 通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二 次临时股东大会的授权， ...

首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 | 7 | | 六、本次限制性股票首次授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的首次授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | $$-\sqrt[4]{2}$$ | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,对公司第二届董事会第五 次会议部分将审议事项发表事前认可意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作 的要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市 公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事一致同意将该 议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。 特此公告。 独立董事：许娟红、刘峰、张勇 2023 年 12 月 4 日 ...

一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划首次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 授予日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 苗景赟 | 中国 | 董事、副总经理 | 4.3900 | 2.81% | 0.0366% | | 2 | 黄旭 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.7450 | 1.12% | 0.0145% | | 3 | 陈劲秋 | 美国 | 副总经理 | 4.4330 | 2.84% | 0.0369% | | | （Jinqiu Chen） | | | | | | | 4 | 陈霞敏 | 中国 | 副总经理 | 0.7010 | 0.45% | 0.0058% | | 5 | 林涛 | 中国 | 副总经理、董事会秘 | 0.6290 | 0.40% | 0.0052% | | | | | 书、财务负责人 | | | | | 6 | Larry Yu ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并辞职。 1 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士)。 第二章 任职资格 2 第五条 独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； (二) 具有中国证监会颁布的《指导意见》所要求的独立性； ...

二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年担任公司审计机构期间，认 真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司 财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作 给予了积极建议和帮助。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、 独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第五次会议审议 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司远期结汇售汇、外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期 结汇售汇、外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章 及其他有关规定以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 （一）远期结汇售汇业务，是指公司与银行签订远期结汇售汇合约，约定将 来办理结汇售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生 时，即按照该远期结汇售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （二）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费 后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日 按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买 方也有权不执行上述买卖合 ...

变更前经营范围： 生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济信息咨询(不含行政 许可的项目)；工程招标及代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售 金属材料、化工产品(不含一类易制毒品及危险化学品)、玻璃容器；会议服务； 承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；生产重组蛋白；生产培养基、 填料；生产生物试剂盒。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 拟变更后经营范围： 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-073 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订 <公司章程>的议案》，同意根据公司业务发展及实际经营情况的需要变更公司经 营范围，以及根据《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-067 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人， ...