深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 二〇二三年度 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12004 号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们审计了深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称"鸿富 瀚")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12002 号的 无保留意见审计报告。 鸿富瀚管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二○二三年度 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12003号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以 下简称"鸿富瀚"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鸿富瀚董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由7名董事组 成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职 责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理 水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标 2023年度，公司实现营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%，归属于上市 公司股东的净利润10,585.82万元，同比下降33.15%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润9,349.20万元，同比下降34.18%。主要原因在于： 2023年，由于国际形势的复杂性以及其他多种不利因素的交织，国内整体经 济形势正处于紧张且充满挑战 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相 应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的 会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自2024年1月1日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12002 号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称鸿富瀚） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚""或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对鸿富瀚 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、公司首次公开发行股票（或再融资）募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），鸿富瀚获 准首次向社会公众公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币96.66元，募集资金总额为人民币1,449,900,000.00 元，扣除 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄延禄） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄延禄，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得独立 董事资格证书。曾任上海交通大学博士后，2006 年至今任华南理工大学副教授，现任 机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司 （300619）独立董事，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1、薪酬与考核委员会履职情况 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张振煌） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张振煌，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得独立 董事资格证书。曾任广东圣方律师事务所实习律师及律师、北京市盈科（深圳）律师 事务所合伙人律师、北京金诚同达（深圳）律师事务所合伙人律师，现任广东中宽律 师事务所合伙人及主任，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-007 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 129,578,095.91 | 133,522,052.82 | 133,522,052.82 | -2.95% | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 27,792,224.3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥670,623,319.71, a decrease of 6.24% compared to ¥715,265,454.83 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥105,858,215.62, down 33.15% from ¥158,319,192.64 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥93,491,990.73, a decline of 34.18% from ¥142,006,189.68 in 2022[16]. - Cash flow from operating activities was ¥72,248,765.58, representing a significant drop of 49.94% compared to ¥144,331,870.54 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 increased by 5.01% to ¥2,469,544,074.94 from ¥2,351,706,431.78 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders rose by 1.70% to ¥1,914,435,272.74 from ¥1,882,380,147.63 at the end of 2022[16]. - The basic earnings per share decreased by 32.95% to ¥1.18 from ¥2.64 in 2022[16]. - The weighted average return on equity was 5.58%, down from 8.66% in the previous year[16]. - The company reported non-recurring gains of ¥12,366,224.89 for 2023, compared to ¥16,313,002.96 in 2022[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 9 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 90,000,000 shares[3]. - For 2023, the proposed cash dividend is CNY 9.00 per 10 shares, amounting to CNY 81,000,000.00, with no stock dividends or capital increase planned[141]. - The total distributable profit for 2023 is CNY 82,035,735.44, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[139]. Risk Management - The company emphasizes the uncertainty of forward-looking statements due to market conditions and operational efforts[3]. - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in its annual report[3]. - The company is exposed to exchange rate risks, particularly with RMB fluctuations against USD, which could impact net profits due to export transactions[87]. - The company aims to mitigate risks through competitive compensation and a collaborative work environment to attract and retain talent[86]. - The company is committed to implementing foreign exchange hedging strategies to manage currency risks effectively[87]. Corporate Governance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[91]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[94]. - The company has a dedicated investor relations management system to enhance communication and transparency with stakeholders[96]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests among shareholders, employees, customers, and suppliers[99]. - The company emphasizes the importance of timely and accurate information disclosure to investors[100]. Research and Development - The company has obtained a total of 233 patent authorizations as of December 31, 2023, reflecting its strong focus on R&D and technological innovation[38]. - The company's R&D investment amounted to ¥53,207,111.92 in 2023, representing 7.93% of total revenue, an increase from 7.80% in 2022[57]. - The company is developing several new technologies, including an automated welding device and a high-strength uniform temperature plate, aimed at improving production efficiency and product quality[56]. - The company has made significant progress in R&D projects, including a 3D structure uniform temperature plate and an automated cutting device, which are expected to enhance market competitiveness[56]. Market Position and Strategy - The company specializes in the design, R&D, production, and sales of functional components for consumer electronics, with products widely used in smartphones, tablets, and smart home devices[30]. - The consumer electronics industry is experiencing a structural recovery, with market demand expected to further recover in 2024, driven by innovations in AI, MR/VR technologies[29]. - The company has established strong partnerships with major clients, including Foxconn, BOE, and Amphenol, and is a certified supplier for brands like Apple and Amazon[30]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[112]. - The company plans to expand its production capacity and improve its technological strength to enhance core competitiveness, focusing on consumer electronics and automation equipment[83]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,256, with 333 in the parent company and 923 in major subsidiaries[132]. - The company has implemented a competitive compensation system aligned with industry standards and has established a comprehensive welfare system including social insurance and housing funds[134]. - The company emphasizes talent development, focusing on building a talent development system and a learning organization to support strategic growth[135]. - The company has further improved its long-term incentive mechanism and implemented an equity incentive plan to attract and retain talent[134]. Environmental and Social Responsibility - The company actively implements energy-saving and emission-reduction measures, promoting green commuting and office practices to enhance resource efficiency and reduce carbon emissions[156]. - The company has integrated social responsibility into its development strategy, focusing on creating value for consumers and opportunities for employees while ensuring sustainable growth[157]. - The company engages in social welfare activities, contributing to local community development and poverty alleviation through donations and support initiatives[162]. Shareholder Relations - The company has committed to strict adherence to share transfer regulations and will adjust lock-up periods as required by regulatory bodies[170]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share circulation and other restrictions[170]. - The company has pledged to maintain its independence and not use its shareholder status to influence operations in a way that could harm other shareholders' interests[182]. - The company guarantees that any unavoidable related transactions will follow fair and reasonable principles, ensuring no harm to the rights of shareholders[182]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 15%[179]. - The company plans to launch three new products in Q2 2024, focusing on advanced technology integration[179]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 10%[195]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[195].