深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构， 向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披 露、审查内部控制制度等的监督和核查工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知 识，熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积 极开展工作。 （三）具有较强的综合分析 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 提名委员会下设人力资源小组，负责日常工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人 ...

第一章 总 则 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为加强深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行信息披 露义务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文 件和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 特制定本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有报告义 务的责任人应当按照本制度规定及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报 告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公 司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提 供相关资料。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人； （二）公司控股子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-025 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日分 别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大 额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关 实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-024 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年5月17日召 开了2023年年度股东大会，审议通过《关于为子公司2024年度担保额度预计的 议案》。根据公司业务发展及生产经营需要，公司向合并报表范围内子公司提 供总额不超过8.89亿元人民币的担保额度。其中，为资产负债率70%以上的合并 报表范围内子公司提供担保的额度为2.95亿元；为资产负债率低于70%的合并报 表范围内子公司提供担保的额度为5.94亿元。以上担保额度可循环使用，最终 担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次担保额度自2023年年度股东大会 审议之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司202 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-023 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日分 别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大 额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关 实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中银国际证券：周世辉 人员姓名 纵贯基金：金龙 时间 2024年5 月30日 14：00—15：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：张思明 员姓名 证券事务代表：廖梦慧 1、2023 年营收占比分别是多少？ 答：公司 2023 年消费电子产品功能性器件营业收入为 52,967.88万元，占总收入的78.98%；自动化设备及相关产品 营业收入为 12,504.58 万元，占总收入的 18.65%；材料及其 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月十七日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市鸿富 瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本《法 律意见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案 的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本《法律意见书》作为公司 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-020 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议主持人：副董事长 张定概先生 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿富瀚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈龙飞 | 联系电话：010-56051821 | | 保荐代表人姓名：吴嘉煦 | 联系电话：010-56051502 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 ...