证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-045 广东鸿铭智能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则 ...

二〇二四年九月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 广东鸿铭智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|-------|------------------| | | | | | 编号： | 2024 | -003 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ | 分析师会议 | | | | | | ☐ 媒体采访 | | ☐业绩说明会 | | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ | 路演活动 | | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | | | 其他（广东辖区 2024 | | 年投资者网上集体接待日活动） | | | | | 参与单位名称 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-044 广东鸿铭智能股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助 力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 广东鸿铭智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------| | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ | 分析师会议 | | | | | | ☐ 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ | 路演活动 | | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | ...

并办理工商变更登记的公告 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、公司住所变更的情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-038 公司拟变更住所名称， 具体情况如下： 原住所：东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 变更后住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机 电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机 械软件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对鸿铭股份募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按 ...

广东鸿铭智能股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：金健 主管会计工作负责人：杜柳斯 会计机构负责人：闵洪城 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的 | 年度偿还 | 度期末占用 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | | 的会计科目 | | | 利息 | 累计发生 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | | 资金余额 | | | | | | | | | | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

广东鸿铭智能股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开展的外汇套期保值业务。子 公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、规范性文件 的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司 ...