证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于2023年 度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对截止2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的 资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备2,867.71 万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下： | 单位： ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于延长使 用暂时闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》，同意公司在确保不影响 公司正常经营的情况下，延长使用不超过7,000万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理的期限，即由2024年5月5日延长至公司2023年年度股东大会召开之 日。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、原董事会授权使用自有资金进行现金管理的期限 公司分别于2023年4月14日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十四次会议，于2023年5月5日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超 过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币40,0 ...

青木数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 青木数字技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事韩慧博、廖俊峰、王浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩慧博、廖俊峰、王浩及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事韩慧博、廖 俊峰、王浩未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形。前述独立董事在担任公司独立董事期间，均严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。董事会认为公司在任独立董事 ...

公司监事。 二、本方案适用期限 本次监事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）方案 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第三 届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和 工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬，不另行领取监事津贴。 四、发放办法 1、公司监事薪酬按月发放； 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 3、监事薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。 五、其他规定 1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述监事 ...

青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 40,000万元（含40,000万元）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信 额度为准），具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信主体 | 授信额度 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | | 公司广州分行 | | | | 2 | 上海浦东发展银行 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | | 广州分行 | | | | 3 | 中国民生银行股份 | 青木数字技术股份有限公司 | 10,000 | | | 有限公司广州分行 | | | | | 合计 | | 40,000 | 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成 ...

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苑晶） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 苑晶，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，毕业于南开 大学控制理论与控制工程专业。主持过国家自然科学基金等多项国家与省部级课 题，在国内外重要刊物与会议上发表高水平学术论文 80 余篇，拥有多个发明专 利，获 3 项国际重要学术会议最佳论文奖。2007 年 ...

青木数字技术股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 青木数字技术股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东皓） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 杨东皓，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011 年 至 2020 年，任唯品会（中国）有限公司首席财务官；2020 年至今，任广州逸仙 电子商务有限公司首席财务官。2023 年 5 月至 2024 年 1 月期间担任青木股份独 立董事。 2023 年度任期内，在担任公司独立董事期 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 延长使用暂时闲置自有资金进行现金管理授权期限 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份本次延长使用暂时闲置 自有资金进行现金管理授权期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、原董事会授权使用自有资金进行现金管理的期限 四、审核意见 公司分别于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使 用不超过人民币 50,000 ...

重要内容提示： 利润分配方案：拟以66,096,667股（公司总股本66,666,667股扣除截至 公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日 公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每10股派送现金股利6.00元（含 税）,共计派发现金股利人民币39,658,000.2元，不送红股，同时以资本公积向 全体股东每10股转增4股。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会意见 第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》 。董事会认为：为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟以66,096,667股（公司 总股本66,666,667股扣除截至公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年 度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每 10股派送现金股利6.00元（含税）,共计派发现金股利人民币39,658, ...