Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[5]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 66,096,667 shares after deducting 570,000 shares held in the repurchase account[5]. - The profit distribution plan for 2022 included a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares, totaling 39,658,000.20 RMB, with no stock dividends issued[177]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount[178]. - The company has a total of 66,666,667 shares, with 570,000 shares being treasury stock, leading to a base for the dividend distribution of 66,096,667 shares[179]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 967,446,047, representing a 14.27% increase compared to CNY 846,627,097 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.95% to CNY 52,082,963.94 from CNY 65,236,171.61 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities fell significantly by 66.74% to CNY 33,899,869.47, down from CNY 101,930,143.74 in 2022[19]. - Basic earnings per share decreased by 25.60% to CNY 0.7812, compared to CNY 1.0438 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,583,418,690, a decrease of 1.26% from CNY 1,602,923,820 at the end of 2022[19]. - The company reported a net profit of CNY 41,114,078.57 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 24.02% decrease from CNY 53,264,849.03 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.70%, a decrease from 5.67% in 2022[19]. - The company's total revenue for 2023 reached 96,744.60 million, representing a year-on-year increase of 14.27%[53]. - E-commerce agency services generated 48,650.41 million, accounting for 50.29% of total revenue, with a year-on-year growth of 22.88%[53]. - The company achieved a revenue of 50.21 million yuan from Douyin e-commerce live streaming services, marking a year-on-year growth of 73.62%[70]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 25%[198]. Operational Efficiency and Strategy - The company aims to enhance its digital capabilities and refine its operations to compete effectively in the increasingly competitive e-commerce market[35]. - The company has developed proprietary software, including "Data Mill CRM," to assist brands in consumer data collection and analysis, maximizing long-term brand value[46]. - The company aims to enhance operational efficiency and effectiveness through continuous improvement of its e-commerce automation systems[45]. - The company has built multiple IT systems to enhance order fulfillment efficiency and inventory turnover, including the "Qingmu OMS" and "Qingmu Data Operation Platform"[65]. - The company is focusing on sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[198]. - The company is actively managing inventory risks by monitoring sales trends and adjusting procurement strategies to prevent stockpiling and potential write-downs[127][128]. - The company is addressing accounts receivable risks by closely monitoring aging accounts and implementing timely collection efforts to reduce bad debt exposure[129][130]. Market and Product Development - The company has established a new e-commerce live streaming base in Hangzhou, expanding the number of live streaming rooms to over 70 and collaborating with more than 280 various hosts across Shanghai, Guangzhou, and Hangzhou[41]. - The brand incubation business focuses on health and pet food categories, utilizing a general agency model initially, transitioning to joint venture operations for brands with strong growth potential[42]. - The company is exploring new product development and technological advancements to enhance its market position[112]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[198]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[196]. Governance and Management - The company maintains independent operations from its controlling shareholders, ensuring clear asset ownership and financial independence[144]. - The company has established a complete financial accounting system, allowing for independent financial decision-making and tax compliance[145]. - The company has a robust governance structure with clear roles and responsibilities among the board, supervisory board, and management[146]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring legal and effective decision-making processes[139]. - The board of directors convened 6 meetings, reviewing 39 proposals, demonstrating active governance and oversight[140]. - The company is committed to transparency in its financial reporting, as evidenced by the approval of its 2022 annual financial statements and profit distribution plan[149]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 40% to enhance technology development[196]. - The company reported a total of 10 million active users by the end of 2023, an increase of 15% compared to the previous year[198]. - Research and development efforts have led to the introduction of two new technologies aimed at enhancing user experience, with an investment of 200 million RMB allocated for this purpose[198]. - The company has seen a significant increase in the number of R&D personnel aged 40 and above, rising by 325% compared to the previous year[93]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements regarding future development and operational plans[5]. - The company is facing operational risks related to dependency on major e-commerce platforms like Tmall, JD, and Douyin, which could adversely affect performance if market dynamics change[123]. - The company acknowledges the potential impact of new technologies, such as AI, on its competitive position and is committed to staying updated on industry trends[131][132]. Sustainability and Social Responsibility - The company emphasizes green development, focusing on improving energy efficiency and reducing carbon emissions across various business operations[188]. - The company actively promotes sustainable development and environmental protection in its operations, including green packaging and eco-friendly office practices[189]. - The company is committed to social responsibility, engaging in charitable activities such as poverty alleviation and education support[189]. - The company actively creates job opportunities and supports employment in impoverished areas, contributing to poverty alleviation efforts[192]. Stock Repurchase and Shareholder Relations - The company plans to implement stock repurchase measures if the stock price remains below the audited net asset value for 20 consecutive trading days[199]. - The total amount used for stock repurchase should not be less than 5% of the audited net profit attributable to ordinary shareholders from the previous fiscal year[200]. - The company will take measures to stabilize the stock price, including share buybacks and increasing holdings by major shareholders and management[199]. - The company has a commitment to initiate stock repurchase procedures if certain conditions are met, including compliance with relevant laws and regulations[200].

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-034 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者进一步了解公司经营情 况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30 至 17:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长吕斌先生，总经理卢彬先生，副总 经理、财务总监兼董事会秘书李克亚先生，独立董事韩慧博先生，保荐代表人 王贤先生、林悦先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 11 日（星期六）15:30 前访问 https://ir.p5 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于募投项目 结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项 目中"电商综合服务运营中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将该 项目节余资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 单位：万元 序 号 项目名称 项目总投资 计划投入募 集资金 项目达到预定可 使用状态日期 1 电商综合服务运营中心 建设项目 9,085.10 9,085.10 2024年3月8日 2 代理品牌推广与渠道建 设项目 11,907.35 11,907.35 2025年3月31日 3 消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目 9,880.05 9,880.05 2025年3月31日 4 仓储物流中心项目 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员 薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另 行领取董事津贴； （2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）； （3）其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。 2、高级管理人员薪酬方案 一、本方案适用对象 公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事 薪酬方案经 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用 情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师 ...

公司监事。 二、本方案适用期限 本次监事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）方案 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第三 届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和 工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬，不另行领取监事津贴。 四、发放办法 1、公司监事薪酬按月发放； 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 3、监事薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。 五、其他规定 1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述监事 ...

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苑晶） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 苑晶，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，毕业于南开 大学控制理论与控制工程专业。主持过国家自然科学基金等多项国家与省部级课 题，在国内外重要刊物与会议上发表高水平学术论文 80 余篇，拥有多个发明专 利，获 3 项国际重要学术会议最佳论文奖。2007 年 ...

青木科技股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 总则 第一章 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 监事会 第七章 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公 司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）拟向汇丰银行申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授 信，并由公司为上述授信提供最高不超过2,200万元人民币的连带责任担保。上 述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授 信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会 审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环 使用。本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的期限以实际签署的保证 合同或协议为准。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关 文件，拟授权公司负责人签 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），青木数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的精神，勤勉尽责、忠 实履行职责与义务，董事会严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治 理结构、健全公司内部管理和控制制度，促使公司保持规范运作，提升公司治理 水平。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受益于宏观坏境因素好转，户外活动复苏，运动类服饰以及箱包 消费回暖，加上公司进一步提升精细化运营的能力，在服饰行业运营服务的影响 力和口碑进一步提升，新拓展了诸如李宁等一些头部品牌，带动公司代运营业务 较上年增长 22.88%；但由于部分经销业务出现下滑，同时公司继续加大了对电 商直播的投入，对品牌孵化业务 ...