中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于青木数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：青木数字技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受青木数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 21 日下午 14 时 00 分在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四 楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青木股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林悦 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-041 二、担保进展情况 公司于近日与汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称"汇丰银行广 州分行"）签署《保证书》，约定公司向汇丰银行连带保证全资子公司启投电子 商务、青木香港，以及控股子公司上海云檀按时支付担保债务，担保最高债务金 额为人民币8,800.00万元。公司与汇丰银行广州分行签署的《保证书》主要内容 如下： 1、债权人：汇丰银行（中国）有限公司广州分行； 2、担保人：青木数字技术股份有限公司； 3、债务人一（客户）：青木香港控股有限公司； 债务人二（客户）：广州启投电子商务有限公司； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月6日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年3月22日召 开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司向银行申请授信 额度并由公司为其提供担保的议案》，同意境内控股子公司云檀品牌管理（上 海）有限公司（以下简称"上海云檀"）向汇丰银 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-040 一、回购股份的进展情况 截至 2024年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 570,000 股，占公司目前总股本的 0.85%，最高成交价为 37.20 元/股，最低成交价为 33.00 元/股，成交总金额为 20,054,790 元（不含交易费 用）。公司回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购 方案的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞 价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会（2023） 21号）相关要求，变更公司相应的会计政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 青木数字技术股份有限公司 董事会 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》，其中关于"关 于流动负债与非流动负 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | | | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,526.50 | 1,744.38 | 1,685.79 | 2,585.09 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,488.11 | 2,392.77 | 570.00 | 4,310.88 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 数据磨坊（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 568.00 | | 568.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,775.92 | 787.26 | 70.34 | ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），青木数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的精神，勤勉尽责、忠 实履行职责与义务，董事会严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治 理结构、健全公司内部管理和控制制度，促使公司保持规范运作，提升公司治理 水平。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受益于宏观坏境因素好转，户外活动复苏，运动类服饰以及箱包 消费回暖，加上公司进一步提升精细化运营的能力，在服饰行业运营服务的影响 力和口碑进一步提升，新拓展了诸如李宁等一些头部品牌，带动公司代运营业务 较上年增长 22.88%；但由于部分经销业务出现下滑，同时公司继续加大了对电 商直播的投入，对品牌孵化业务 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王浩） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 王浩，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，长江商学院 EMBA。 2015 年至今，任职三体云智能科技有限公司，现任该公司监事。2023 年 5 月至 今担任青木股份独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-037 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股16,666,667股，发行价格为63.10元 /股，募集资金总额为人民币1,051,666,687.70元，扣除各项不含增值税的发行 费用后的募集资金净额为951,112,378.99元。上述募集资金经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证、出具"天健验[2022]3-16号"《验资报告》。募集资金 已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业 银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金使用与管理情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司（1）于2023年3月6日召开第二届 董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023年3月22日召开2023年 第一次临时股东大会，审议通 ...