证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-018 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00－17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 二、公司出席人员 公司董事长李罡先生、董事兼总经理余希平女士、董事会秘书陈雷先生、财 务总监袁中兴先生、独立董事李焕荣先生、独立董事刘妍女士、保荐代表人洪树 勤先生拟出席本次年度业绩说明会，具体出席人员以当天实际参会人员为准。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召 开 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议： 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名刘儒 昞为广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州信邦智能装备股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘儒昞作为广州信邦智能装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装 备股份有限公司董事会提名为广州信邦智能装备股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-014 广州信邦智能装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告程序 符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-013 （二）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本 ...

关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-016 广州信邦智能装备股份有限公司 刘儒昞先生已取得交易所颁发的独立董事资格证书。刘儒昞先生的独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 交公司股东大会审议。 特此公告。 一、独立董事辞任情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事张纯女士的书面辞职报告。张纯女士因个人原因向公司董事会申请辞去 公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 张纯女士原定任期为 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，张纯女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定， 张纯女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥73,997,519.60, a decrease of 42.06% compared to ¥127,722,871.24 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,050,512.40, representing a decline of 139.85% from ¥17,693,710.25 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.06, down 137.50% from ¥0.16 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is -¥8,032,680.87, compared to a net profit of ¥17,974,839.47 in the previous period, representing a significant decline[20] - The total comprehensive income for the current period is -¥16,766,464.28, compared to ¥14,190,937.21 in the previous period[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥43,722,970.53, a significant drop from -¥16,614,741.56 in the previous year, indicating a worsening cash position[5] - Operating cash flow for the current period is -¥43,722,970.53, worsening from -¥16,614,741.56 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥567,568,614.99, down from ¥360,687,956.44 in the previous period[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 580,549,637.47 from CNY 735,447,164.93, reflecting a decline of approximately 21.1%[15] - Investment activities generated a net cash outflow of -¥108,117,132.79, compared to -¥34,644,858.32 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,607,106,689.34, a decrease of 3.32% from ¥1,662,262,575.22 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased to CNY 345,606,856.18 from CNY 380,179,324.54, indicating a reduction of about 9.1%[16] - The total non-current liabilities decreased to CNY 24,605,025.60 from CNY 29,679,784.50, a decline of approximately 17.1%[16] - The total liabilities decreased to CNY 370,211,881.78 from CNY 409,859,109.04, a decline of about 9.7%[16] - The total equity attributable to the owners of the parent company was CNY 1,214,656,168.24, down from CNY 1,228,597,917.16, a decrease of about 1.1%[17] Operational Costs and Expenses - The company reported a significant increase in costs due to capacity construction and depreciation expenses related to its aluminum profile CNC high-speed machining business[10] - Total operating costs for the current period are ¥79,687,079.93, down 30.9% from ¥115,280,729.46 in the previous period[19] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥4,622,787.40, up from ¥3,851,149.33 in the previous period[19] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was attributed to the impact of downstream overseas customers, with some projects not being accepted during the reporting period[10] - The weighted average return on net assets decreased to -0.58%, down 2.04 percentage points from 1.46% in the previous year[5] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to ¥461,960.20, which are closely related to its normal business operations[7] - The company's inventory increased slightly to CNY 380,124,773.85 from CNY 378,799,131.60, reflecting a growth of approximately 0.3%[15] - The accounts receivable decreased to CNY 64,067,542.23 from CNY 67,260,206.26, a decline of about 4.3%[15] - The company's contract liabilities decreased to CNY 218,148,448.08 from CNY 253,355,244.27, indicating a reduction of approximately 13.9%[16] - The company's retained earnings decreased to CNY 397,410,700.13 from CNY 404,461,212.53, reflecting a decrease of approximately 1.7%[17] - The first quarter report has not been audited[24] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[24] - Financial statement adjustments related to the first year of new accounting standards are applicable[24] - The board of directors of Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. issued the report on April 23, 2024[24]

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 刘妍 各位股东及股东代表： 本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘妍，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至今，任广东科德律师事务所律师；2009 年至 2016 年，任英国 WPP 集团旗 下广州达生市场推广有限公司、广州市劲迈经纬市场策划有限公司、广州市博勤 市场策划有限公司、广州市达生人力资源服务有限公司、广州市劲迈管理顾问有 限公司、广州市博勤人力资源服务有限公司的法务部总监；2016 年至 2019 年， 任广州丰盛榜网络科技有限公司法务部总监；2019 年至今，任广州信邦智能装 备股份有限公司独立 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《广州信邦智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不 ...