公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因 生产经营需要，公司拟与关联方发生关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预 计系公司日常经营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公 正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形。 关联董事李罡、余希平、姜宏已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议 的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方 案的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对预计 2024 年度委托理财及现金 管理额度的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67,891.98 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）已于 2022 年 6 月 22 日对公司上述募集资金 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-054 广州信邦智能装备股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联监事董博已回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司 的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-057 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍 生品交易业务。公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000.00 万元人民 币或等值外币。 4、已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨 慎、安全和有效的原则，不 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 建立健全募集资金管理制度并确保本制度的有效实施，及时披露募集资金使用的 情 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作 效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州信邦智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，临时会议不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第六条 提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过证券部或者直接向董 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司：童煜凯 东兴证券股份有限公司：李绍如 光大证券股份有限公司：黄帅斌 中泰证券股份有限公司广东分公司：陈伟安 深圳市前海鸿富投资管理有限公司：吴辉玲 聚众鑫创投资产管理(深圳)有限公司：彭建彬 参与单位名称及 东方财富证券股份有限公司：杨劲 人员姓名 广东柠盟投资有限公司：陈焕芬 珠海横琴宁洋基金管理有限公司：张卫辉 远东宏信有限公司：马良 佛山抱石商业投资有限公司：祝国杰 广州市橡树投资有限公司：陈宇、黄钦鉴 深圳价值在线信息科技股份有限公司：曾鹏 ...