证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-052 广州信邦智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日 召开第三届董事会第八次会议、2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》（公告编号：2023-022）。 公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得 了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》有关 情况公告如下： 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：914401017756647694 名称：广州信邦智能装备股份有限公司 住所：广州市花都区汽车城车城大 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 广州私募基金协会：刘秋华、周伟 广东邦得太一私募基金管理有限公司：潘奕成 广发证券股份有限公司：梁耀星 广州传山私募基金管理有限公司：黄石章 浙江龙隐投资管理有限公司：潘声宏 广州市龙智投资管理有限公司：钟锦松 海南诺和私募基金管理有限公司：郑芸 参与单位名称及 广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司：黄晓坤、李志军 人员姓名 粤港澳大湾区产融投资有限公司：刘伟浩 广州长牛投资有限公司：林曼婷 中大情私募基金管理（武汉）有限公司：刘剑荣 深圳信公企业管理咨询有限公司：葛洪 广东奶酪投资基金股份有限公司：郑丽敏 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 | 13 | 王*渊 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 14 | 巫*燕 | 核心员工 | | 15 | 吴*灿 | 核心员工 | | 16 | 武* | 核心员工 | | 17 | 薛*旭 | 核心员工 | | 18 | 曾*涛 | 核心员工 | 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占授予日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授出权益数量 | 总额比例 | | | | （万股） | 的比例 | | | 李罡 | 董事长 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 姜宏 | 副董事长、副总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 余希平 | 董事、总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 陈雷 | 董事会秘书、副总经理 | 7.0006 | 9.85% | 0.06% | | 迟永文 | 副总经理 | 2.8004 | 3.94% | 0.03% | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-049 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁 免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。 ...

关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广州信邦智 能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就信邦智能本次激励计划向 激励对象授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-051 广州信邦智能装备股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予 条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 27 日为授予日，向 26 名激励对象授予 71.06 万股第二类限制性股票，授予价格为 15.10 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<广 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-050 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁 免会议通知时限。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划确定的授予条件是否成就及授予 日激励对象名单中的激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会认 为： 1、本次授予的激励对象范围与公司 2023 ...

关于 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票的授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 9 | | | 三、参与本激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在限制性股票 | | 授予日前 | 6 个月买卖公司股票情况的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为广州信邦智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司第三届董事 会第十三次会议相关事项发表独立意见如下： 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 10 月 27 日，该授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及《广州信 邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）中关于授予日的相关规定。 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司 激励约束机制，有效地将股东、公司和员工的利益结合在一起，增强核心团队对 实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 106,152,949.31, a decrease of 10.85% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 7,466,203.56, down 44.24% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,340,698.85, a decline of 29.45% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.07, representing a decrease of 41.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 370,471,444.43, a decrease of 10.1% compared to CNY 412,027,747.47 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 42,777,829.64, a decline of 13.5% from CNY 49,549,687.26 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 32,525,423.15, a decrease from CNY 41,977,076.52 in the previous year, reflecting a decline of approximately 22.5%[21] - The basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.39, down from CNY 0.53 in the same period last year, representing a decrease of 26.4%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,630,628,612.23, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to CNY 1,630,628,612.23, slightly down from CNY 1,642,696,248.10 at the end of the previous quarter[19] - Current liabilities decreased to CNY 362,859,383.33 from CNY 411,298,243.91, indicating a reduction of 11.7%[19] - The total liabilities decreased to CNY 391,342,138.28 from CNY 426,967,522.11, reflecting a reduction of 8.3%[19] Cash Flow and Investments - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to CNY 377,608,925.62, a decrease from CNY 449,141,544.01 at the beginning of the year[17] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 14,361,475.39, an improvement compared to the outflow of CNY 43,196,123.00 in the previous year[24] - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,093,531,906.83, significantly higher than CNY 505,518,360.69 in the previous year, indicating an increase of approximately 116.5%[24] - The net cash outflow from investment activities was CNY 47,223,442.95, an improvement from the outflow of CNY 646,457,505.89 in the previous year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 343,223,340.53, compared to CNY 281,310,067.52 at the end of the previous year, marking an increase of about 22.0%[25] Shareholder Information - The company reported a total of 13,960 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Guangdong Xinbang Automation Equipment Group Co., Ltd., holds 32.29% of the shares[11] - Major shareholders include Guangdong Xibang Automation Equipment Group Co., Ltd. with 35,604,430 shares and Gongqingcheng Guobang Investment Management Partnership with 22,786,449 shares, both under lock-up until June 29, 2025[13] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 83,594,882, with 9,585,191 shares released from restriction during the period[14] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for the period, maintaining stability in shareholder equity[14] Strategic Initiatives - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the report[5] - The company has approved a stock incentive plan aimed at enhancing employee motivation and retention, with details disclosed on the official information platform[16] - The company’s stock incentive plan draft was revised and approved in September 2023, indicating ongoing strategic initiatives to align employee interests with company performance[16] - The company is actively pursuing strategies to expand its market presence and enhance product offerings through new technology developments and potential acquisitions[16] Operational Costs - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 344,438,562.15, down from CNY 352,731,189.86 in the same period last year, reflecting a reduction of 2.2%[20] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 15,550,898.01, slightly higher than CNY 15,293,623.15 in Q3 2022[20] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included CNY 140,741.50 from the disposal of non-current assets and CNY 67,842.82 from government subsidies[6] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation for the current and previous periods[21]