广州信邦智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《广州信邦智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70020530_G03 号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司董事会： 我们审计了广州信邦智能装备股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70020530_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，广州信邦智能装备股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广州信邦智能 装备股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广州信邦智能装备股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 广州信邦智能装备股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70020530_G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司董事会： 本报告仅供广州信邦智能装备股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70020530_G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远 我们接受委托，对后附的广州信邦智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司 ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）董 事会编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 广州信邦智能装备股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 758,909,874.50 | | 减：发行费用 | 79,990,042.53 | | 募集资金净额 | 678,919,831.97 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | 173,655,449.70 | | 减：闲置募集资金购买结构性存款及大额存单 | 50,293,291.66 | | 加：累计取得结构性存款及大额存单收益 | 16,668,2 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-006 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督检查意见 1. 公司依法运作情况 2023 年度，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为公司的决 策程序符合《公司法》等法律法规及公司章程和相关制度中的有关规定，公司董 事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及公司章程和相关制度 或有损公司和股东利益的行为。 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展 相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李焕荣 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 李焕荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 1989 年至 1997 年，任五邑大学管理学院讲师；1997 年至 2004 年，任五邑大学 管理学院副教授；2005 年至 2007 年，任五邑大学管理学院教授；2007 年至 2009 年，任广东财经大学工商管理学院教授；2009 年至今，广东财经大学工商管理学 院/粤商学院教授；2017 年至 2018 年，任广东美涂士建材股份有限公司独立董 事；2019 年至 2022 年，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 至今，湖南南方宇航工业股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州信邦智能 装备股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。本人出席了公司召开的 全部董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 | | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-008 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案 具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 42,412,473.26 元，母公司 2023 年净利润为 53,608,811.85 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 404,461,212.53 元，母公司累计未分配利润为 156,925,126.15 元，根据合并报表和母公司报表中 可供分配利润孰低原则，本期末公司可供分配利润为 156,925,126.15 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日的 总股本 110,266,600 股为基数，向全体股东每 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥498,190,715.28, a decrease of 9.39% compared to ¥549,831,941.70 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥42,412,473.26, down 34.81% from ¥65,061,046.99 in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.38, representing a decline of 43.28% from ¥0.67 in 2022 [23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,662,262,575.22, an increase of 1.19% from ¥1,642,696,248.10 at the end of 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,228,597,917.16, up 1.88% from ¥1,205,927,310.86 at the end of 2022 [23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥17,173,488.03, a decrease of 8.90% compared to ¥18,852,101.35 in 2022 [23]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.49% for 2023, down 4.05 percentage points from 7.54% in 2022 [23]. - The company experienced a net loss in the fourth quarter of 2023, with a net profit of -¥482,839.43 attributable to shareholders [25]. - The company recognized non-recurring gains of ¥19,128,744.07 in 2023, compared to ¥9,031,582.79 in 2022 [30]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 110,266,600 shares [4]. - The company’s financial report indicates a commitment to transparency and accuracy, with all board members present for the report's approval [4]. - The company’s governance structure includes a board of directors and supervisory board, ensuring accountability and oversight in its operations [4]. - The company’s website and investor relations email are provided for stakeholders seeking further information, reflecting its commitment to communication [19]. Market and Industry Trends - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the automotive manufacturing sector, to capture a larger market share [16]. - The company is positioned in the "C35 Special Equipment Manufacturing" industry, focusing on industrial robots and related intelligent technologies [33]. - By 2027, equipment investment in various sectors such as industry, agriculture, and healthcare is expected to grow by over 25% compared to 2023 [35]. - The installation of industrial robots globally reached over 550,000 units in 2022, marking a 5% year-on-year increase [38]. - The demand for industrial robots in China is anticipated to continue growing at a high speed, contributing significantly to the overall market expansion [38]. - The average annual growth rate of the robot industry revenue is projected to exceed 20% during the "14th Five-Year Plan" period [36]. - The automotive industry installed over 70,000 industrial robots in 2022, representing a 26% year-on-year growth, with a 54% share of global automotive robot installations [41]. Research and Development - The company reported a significant focus on R&D for new products and technologies, aiming to enhance its competitive edge in the intelligent equipment sector [16]. - The company emphasizes the integration of advanced manufacturing technologies to enhance operational efficiency and product quality [16]. - The company is focused on developing automated guided vehicles (AGVs) as part of its innovation strategy in intelligent manufacturing [16]. - The company has developed multiple core technologies for automotive manufacturing, including "intelligent and automated production equipment design and integration technology" and "flexible high-speed intelligent assembly technology" [68]. - The company is enhancing its automation capabilities with the development of an automated and unmanned handling system for automotive sunroof glass, aimed at improving production line efficiency and reducing human error [96]. - The company is developing an automatic tightening and inspection device for battery busbars to address issues of manual assembly errors and instability, thereby improving production efficiency and product quality [97]. - The company has completed the development of an intelligent detection robot system aimed at enhancing product quality and supporting digital transformation [95]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is committed to continuous innovation and development, supported by a sustainable R&D system and collaboration with academic institutions and industry leaders [71]. - The company is actively exploring new development directions in the expanding electric vehicle market, focusing on aluminum profiles for key components [81]. - The company is enhancing its capabilities in the new energy sector, particularly in the design and manufacturing of electric vehicle production lines and components [135]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and new projects [176]. - The company is focusing on enhancing its R&D efforts, allocating 5% of total revenue towards new technology development [176]. - The company aims to strengthen its operational efficiency and financial management through recent executive appointments and restructuring [171]. - The company is pursuing international expansion by leveraging its technology and production capabilities in various global markets [142]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook, emphasizing the importance of risk awareness for investors [4]. - The company faces risks related to high customer concentration in the automotive sector and is working to diversify its client base by expanding into new energy vehicles and other industries [147]. - The company employs a strict inventory impairment testing process to manage risks associated with unsold inventory from customized automation projects [148]. - The company has committed to ongoing compliance with relevant laws and regulations in its operations [194]. Management and Governance - The company appointed Yuan Zhongxing as the new Chief Financial Officer on July 19, 2023, following the dismissal of Chen Lei from the position [170]. - The company reported a significant management change with the resignation of employee representative supervisor Luo Shengjun on August 29, 2023, who will continue to hold other positions within the company [170]. - The company’s board of directors has undergone changes, with the election of Qiu Junxiong as the new employee representative supervisor on August 29, 2023 [170]. - The company has maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange, ensuring sound governance practices [193]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 7.11 million [188]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 523, with 162 from the parent company and 361 from major subsidiaries [198]. - The company emphasizes talent acquisition and development, creating a conducive environment for employee growth and establishing a performance evaluation system to maintain a stable workforce [144]. - The company has implemented a stock incentive plan, disclosed on October 10, 2023, to align employee interests with company goals and enhance competitiveness [199]. - The company has a well-established compensation system that considers market salary levels and job value, aiming to improve talent contribution through performance evaluations [199].

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 外币报表 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 折算 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制 ...