一、召开会议的基本情况 事会第十四次会议审议通过，股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-055 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9： 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将 ...

新华都特种电气股份有限公司 章程修订对照表 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 修订后的《公司章程》尚需经公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议审议通 过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： 修订前 修订后 第一条 为维护新华都特种电气股份有限公司 第一条 为维护新华都特种电气股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 本章程。 规定，制订本章 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 新华都特种电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规及《新华都特种电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者审计委员 会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有 会计专业人 ...

| 单位：人民币万元 | | | | 编制单位：新华都特种电气股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经常性资金占用 | | | | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算 | | 2025 年 初 占 | | 2025 年半年度占 | | | | | | | | 2025 年 半 | | 2025 年 | 半 | 2025 年半年 | | 占用形成原 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | | | | | | 司的关联关系 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | | | 年度占用资 | | | | | | | 年度偿还累 | | 末占用资金 | | 因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （不含利息） | | ...

Core Viewpoint - The company plans to reappoint Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm as its auditor for the fiscal year 2025, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [1][5]. Group 1: Audit Firm Information - Zhongshun Zhonghuan was established in 1987 and is one of the first large accounting firms approved for securities and financial auditing in China [2]. - The firm operates as a special general partnership and is headquartered in Wuhan, Hubei Province [2]. - As of the end of 2024, Zhongshun Zhonghuan had 216 partners and 1,304 registered accountants, with 723 having signed securities service audit reports [2]. Group 2: Financial Performance - In 2024, Zhongshun Zhonghuan reported total audited revenue of 2.17 billion yuan, with audit business revenue of 1.83 billion yuan and securities business revenue of 583.65 million yuan [2]. - The firm audited 244 listed companies in 2024, with audit fees totaling 359.62 million yuan [3]. Group 3: Audit Project Team - The project partner for the audit is Su Guozhi, who has been with Zhongshun Zhonghuan since 2017 and has signed audit reports for four listed companies in the last three years [4]. - The signing registered accountant is Kong Bo, who has been with the firm since 2020 and has signed audit reports for three listed companies in the last three years [4]. - The quality control review partner is Chen Jun, who has been with the firm since 2013 and has reviewed 12 listed company audit reports in the last three years [4]. Group 4: Approval Process - The audit committee of the board reviewed Zhongshun Zhonghuan's qualifications and proposed its reappointment, which was approved by the board on August 21, 2025 [5]. - The proposal will be submitted to the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 for final approval [6].

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-052 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 特电气"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募 集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has announced a provision for asset impairment totaling 9,020,588.55 yuan for the first half of 2025, reflecting a cautious approach in accordance with accounting standards and regulations [1][2]. Group 1: Asset Impairment Provision Overview - The provision for asset impairment is based on the company's assessment of assets showing signs of impairment as of June 30, 2025, following relevant accounting standards and regulations [1][2]. - The total amount of credit impairment and asset impairment provisions is 9,020,588.55 yuan, with specific details provided for accounts receivable, notes receivable, and inventory [2][5]. Group 2: Impairment Provision Details - The breakdown of the impairment provision includes: - Credit impairment loss for accounts receivable: 9,691,632.42 yuan - Reversal for notes receivable: -1,212,250.62 yuan - Reversal for other receivables: -61,257.69 yuan - Asset impairment loss for inventory: 602,464.44 yuan [2][5]. - The company employs a simplified model for expected credit losses, measuring loss provisions based on the entire duration of the receivables [3][4]. Group 3: Impact and Justification - The provision will reduce the company's total profit for the first half of 2025 by the same amount, 9,020,588.55 yuan [5]. - The provision is deemed reasonable and compliant with accounting standards, reflecting the company's financial condition and operational results as of June 30, 2025 [5].

新华都特种电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 新华都特种电气股份有限公司 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《新华都特种电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应 ...

新华都特种电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 新华都特种电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板公司规范运作》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件以及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 信息 ...

投资者关系管理制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系管理制度 新华都特种电气股份有限公司 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与 投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 易所创业板股票上市规则》 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《新华都特 种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展 ...