瑞纳智能设备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》等相关 法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施且期限尚未届满的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚 或通报批评，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不存在其他公司独立董事任职资格 要求中不能担任公司独立董事的情形。具备担任公司独立董事的任职资格、能力 及相关法律法规规定的独立性要求；候选人的提名程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序、合法有效。 因此，我们一致同意提名禹久泓先生、田雅雄先生、王晓佳先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意其任职资格及独立性报送深圳证券交易所备案 审核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《瑞纳智能设备股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-074 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 5 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议 由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓佳 作为瑞纳智能设备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人瑞纳 智能设备股份有限公司董事会提名为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞纳智能设备 股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-076 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会具体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 7、出席对象： （1）截至 2023 年 11 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的 股东，可以以书面形式（授权 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，具体拟修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十三条公司发生的交易（提供担保除外） | 第四十三条公司发生的交易（提供担保、提供 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司第_三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人瑞纳 智能设备股份有限公司董事会提名为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_瑞纳智能设备股份有限公司第二_ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_田雅雄_作为_瑞纳智能设备股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人瑞 纳智能设备股份有限公司董事会提名为瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过_瑞纳智能设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明：_ ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 本细则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事；本细则所称高级管 理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度以及《瑞纳智能设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后一日内通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞纳智能设备股份有限公司董事会现就提名田 雅雄 为瑞纳智能设备 股份有限公司第 三 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 瑞纳 智能设备股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 瑞纳智能设备股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...