瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （禹久泓） 各位股东及股东代表： 本人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人禹久泓，1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 金融学专业。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导；现任苏州大 学博士后站博士后指导老师；合肥仙湖半导体科技有限公司董事；昆山佳合纸制 品科技股份有限公司独立董事；霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司董事； 宁波财经学院教授。2023 年 11 月，开始担任公司独立董事。 2023 年度任期内， ...

瑞纳智能设备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好 地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二章 对外捐赠的定义 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名从事营利活动。 第九条 对外捐赠的类型： （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护 的捐赠； （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷"等 地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠； （三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了专项核查。具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989 ...

内部控制鉴证报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0656 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-16 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0656 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、决策程序及董事行为，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事长是公司法定代表人。 1 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、 解散的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、 资产抵押、对外担保事 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-016 瑞纳智能设备股份有限公司关于部分 募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，对部分 募投项目达到预计可使用状态的时间进行调整。公司本次募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1 ...

国元证券股份有限公司 三、公司内部控制的评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年 度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、 公司管理层的责任 公司董事会对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责；公司监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资 金的存放和使用进行了专户管理。 （二）募投项目历史调整情况 1、2022 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经 营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，公司基 于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资 总额和资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募投项目"研发检测中心建设 项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。本次延期未改变募投项目 的内容、投资用途、投资总额和实施主体。 2、公司于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、 投资金额及延期的议案》。为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需 要不断开发 ...

审计报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0606 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-122 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0606 号 瑞 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-014 瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"） 及合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞 纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及 全资子公司的 2024 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2024 年度向银行等金 融机构申请总额不超过 200,000 万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方 案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子 公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥 瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过 100,000 万 元人民币。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司 ...