证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-031 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规 定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 计 20.612 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马关于预计 2024 年 度日常性关联交易事项进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》， 关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并于同日召开第三届监事会第二十 次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 性关联交易的议案》。因预计 202 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-021 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，议案 须提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告 （中审亚太审字（2024）003226 号），公司 2023 年度归属于母公司 股东的净利润为 6,389,000.49 元（人民币元，下同）。母公司 2023 年度未提取法定盈余公积金，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润 为 176,446,442.34 元。结合公司经营状况及发展规划，为持续回报 股东，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 关联方名称：汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 法定代表人：朱炳坚 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2024 年度与汕头潮阳 融和村镇银行股份有限公司（以下简称"融和村镇银行"）发生日常 性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万 元，下同）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 性关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决； 并于同日召开第三届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。 因预计 2024 年度交易总金额在 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-024 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请金融机构授信额度 预计暨关联方担保预计的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构综合授信 额度暨关联方提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 根据公司 2024 年度经营计划对资金的需求，公司及全资子公司 深圳市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、 天亿马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、天亿马（香 港）信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、 中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融 机构申请总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（人民币万元， 下同）的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡浩） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡浩） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益， 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人蔡浩，博士研究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月于伦敦 城市大学任高级研究员；2008 年 8 月至 2012 年 6 月于英国欧创集团 任高级软件工程师；2012 年 6 月至今，担任汕头大学工学院教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 为子公司提供财务资助的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马为子公司提供财 务资助事项进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、财务资助事项概述 为满足控股子公司广东天亿马数字能源有限公司（以下简称"天亿马数字能 源"）日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟 以自有或自筹资金向天亿马数字能源提供不超过 1 亿元人民币的财务资助，在额 度范围内循环使用，借款利率按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率， 且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，每次借款的利率在借款支付时 由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实际占用天数和日利率计算利息，具体 以实际借 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集 资金（含超募资金）进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，并购买了符 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-017 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

中倫津師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二〇年七月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 库口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangchou • Wuha • Chongqing • Qingkao • Hangzhou • Nanjing • Halkou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma 法律意见书 目录 | 释义 | | --- | | 本所声明事项 . | | 正文 . | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人发行股票的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...