证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-020 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第二十次会议，此前公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式向全体 监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并 主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，具体情况如下： 公司监事会按照要求编制了《2023 年度监事会工作报告》，具 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 我受董事会的委托，向董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2023 年，公司围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的 市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有 序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，勤勉尽责，认真履职， 完善公司规范化建设，推动了公司健康发展。 报告期内，公司实现主营业务收入 410,009,814.78 元，同比下 降 6.65%；归属于上市公司股东的净利润为 6,389,000.49 元，同比 下降 83.85%；总资产 1,044,326,703.01 元，归属于上市公司股东的 所有者权益 831,728,011.51 元，每股净资产 12.37 元。 2023 年，董事会共召开 12 次董事会会议,具体如下： 1.2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于对外投资设立全资子公司的议案》《关于子公司申请综合授信额度 并由公司为其提供担保的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于回购公司股份方案的议案》《关于 提请召开公司 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-030 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 128,000 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-032 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 资产价值，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定，对 2023 年度 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将有关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 资产减值项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | -671,742.64 | | 其中：存货跌价损失 | -350,815.64 | | 合同资产减值损失 | -320,927.00 | | --- | --- | | 二、信用减值损失 | -26,850,015.08 | | 其中：应收账款坏账损失 | -25,231,036.99 | | 其他应收款坏账损失 | -258,346.04 | | 长期应收款坏账损失 | -1, ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2024）003226 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天亿马公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年 度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天亿马公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2023 年度募集资金年 度存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元， ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-036 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2023 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2024 年 5 月 10 日举行 2023 年度网上业绩说明会，具体 情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2023 年 5 月 10 日（星期五）16:00-17:00 （二）出席人员：董事长林明玲女士，副董事长、总经理马学沛 先生，副总经理、董事会秘书李华青先生，财务总监陈焕盛先生，保 荐代表人宋平先生，具体以当天实际参会人员为准。 （三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。 （四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http:// ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审亚太"） 2013 年 1 月 18 日成立，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行 建商务大厦 20 层 2206。截至 2023 年末，中审亚太会计师事务所拥 有合伙人 76 名，注册会计师 427 名，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 157 名。中审亚太会计师事务所 202 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-029 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高 的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保 本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金； （4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合 规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品为投资标的的理财产品。 2.投资金额：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）在确保公司正常经营 资金需求和风险有效控制的前提下，使用不超过 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就天亿马本次激励计划作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项（以下简称"本次作废及回购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明 ...