苏州欧圣电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》及股东 会赋予的职权。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计 ...

| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 独立董事 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 高级管理人员 38 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 利润分配 41 | | | 第三节 内部审计 45 | | | 第四节 会计师事务所的聘任 45 | | ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 962,260,749.67 | 929,294,334.23 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 152,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 180,507,261.71 | 192,489,439.60 | | 应收款项融资 | 7,403,652.19 | 59,922,682.18 | | 预付款项 | 20,295,078.05 | 14,570,512.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 15,694,982.18 | 22,513,994. ...

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-055 进入上述公示名单未来能否产生较大收入具有较大不确定性，公司该类产品 在短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 关于子公司产品入选国家工信部、民政部《智能养老服务 机器人结对攻关与场景应用试点项目公示名单》的自愿性 披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2025 年 8 月 8 日，国家工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司 联合发布了《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目公示名单》，公 司子公司苏州伊利诺护理机器人有限公司牵头的"面向长期卧床失能老人的二便 护理机器人研发与应用项目"成功入选该公示名单。 二、对公司的影响 公司产品成功入选上述公示名单体现了相关部门对公司产品性能和质量的 认可，有利于该产品的市场拓展和未来业绩增长。 三、风险提示 四、备查文件 《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目公示名单》 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2025 年 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-052 苏州欧圣电气股份有限公司 关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止 的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民 币 89,331 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-053 苏州欧圣电气股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理规则的公告 责和义务。二是完善类别股的相关表述。三是修改股东会召集与主持、代位诉讼 等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章 一是删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专门 委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门 委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立 性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是 新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承 担等条款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-054 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月4日（星 期四）下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 苏州欧圣电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年9月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-049 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2025年8月15日在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议。本次监事会会 议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公 司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-048 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十会议并作出决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章程》等制度 的规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会 议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-050 【2025 年 8 月 18 日】 1 苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 WEIDONG LU、主管会计工作负责人姚玲及会计机构负责人 (会计主管人员)钱勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理、环境和社会 25 | | 第五节 重要事项 28 | | 第六节 股份变动及股东情况 34 | | 第七节 债券相关情况 40 | | 第八节 财务报告 41 | 苏州欧 ...