证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-022 苏州欧圣电气股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席翁晓龙先生的辞职申请。翁晓龙先生因个人原因辞去第三届监事会主 席和非职工代表监事职务，辞职后翁晓龙先生仍担任公司全资子公司苏州伊利 诺护理机器人有限公司的执行董事兼总经理和公司全资子公司欧圣（南通）电 气科技有限公司监事。2024年4月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，选 举何顺莲女士担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第八次会议审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。翁晓龙先生辞职后，公司监事会 人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号-创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，翁晓龙先 生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之 前，翁晓龙先生将按照相关法律、行政法规、部 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格按 照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行 了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻 执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工 作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如 下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 121,612.11 万元，较上年度下降 5.27%， 总体趋势保持平稳；归属于上市公司股东的净利润为 17,486.43 万元，较上年度 增长 8.43%。 2023 年国内外经济环境更加复杂，国内需求不振，购买力下降，中美、 中欧等地缘政治关系暗流涌动，企业经营面临较大的不确定性。公司凭借在该 行业的竞争优势以及与核心客户的深度互信及多年合作关系，保持业务与订单 基本稳定，并通过持续不断的研发创新与有效的成本控制，使得公司利润逆势 增长，这也是公司上下共同努力奋斗的结果。 二、2023 年董事会召开情况 截至 2023 ...

对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳 证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司 2023年度内部控制自我评价报告发表意见如下： 苏州欧圣电气股份有限公司监事会 一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的 有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结 构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常 开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 综上所述，监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运营情况。 苏州欧圣电气股份有限公司 监事会 2024年4月17日 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司 内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧圣 电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对欧圣电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-015 苏州欧圣电气股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）于2024年4月 15日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚须提交2023年度股东大会审议 。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟 为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民 币 100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的66.95%。以上担保额度不含之前 已审议的仍在有效期内的预计担保额度，具体以实际签署的相关协议为准，上 述担保额度可循环使用。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起12个 月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔担保终止时止。 上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保 ...

一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日以通讯和电 子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2024 年4月15日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议并作出决议。本次董事会 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经认真听取公司《2023年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、 准确地反映了公司经营管理层2023年度生产经营管理等情况。 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-011 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、附表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州欧圣电气股份有限公 司（以下简称欧圣电气）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日签发了 中兴华审字（2024）第 020594 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，欧圣电气编制 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人蒋关义，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 蒋关义，1947年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1966年8 月至1999年2月，历任上海飞机制造厂工艺员、工程师、项目经理、合同部主任； 1999年2月至2008年2月，任吉林北方捷凯传动轴有限公司总经理；2008年3月至2009 年6月，任冠军汽车零部件(苏州)有限责任公司总经理；2019年12月至今，任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职情况 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 苏州欧圣电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 外汇套期保值业务管理制度 1 苏州欧圣电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 2 苏州欧圣电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 欧圣电气2023年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...