证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-026 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开情况 （一）召集人：公司第三届董事会 （二）会议召开时间 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15- 15:0 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-025 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-020），本次股东大会将采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日9:15- 9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 （http://wltp. ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company [1] Core Views - The company is experiencing short-term pressure on performance due to macroeconomic factors and a lack of recovery in downstream demand, with a focus on high-end product volume growth in the future [10][29] - The company is actively expanding its overseas business, having successfully developed stable orders from Japanese clients [10] - The company is increasing its R&D investment, which rose by 33.2% year-on-year to 140 million yuan in 2023, enhancing its internal design verification capabilities [10] Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved revenue of 2.07 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.8%, and a net profit attributable to shareholders of 140 million yuan, down 26.3% year-on-year [10][21] - For Q1 2024, the company reported revenue of 410 million yuan, a decline of 19.5% year-on-year, and a net profit of 34.19 million yuan, down 38.1% year-on-year [10] - The main revenue source remains switch products, accounting for 80.9% of total revenue, with a revenue of 1.68 billion yuan, down 19.9% year-on-year [10] Revenue and Profit Forecast - Revenue growth is expected to rebound with a forecasted annual growth rate of 20% from 2024 to 2026, with gross margins improving to 18%, 19%, and 20% respectively [2][10] - EPS is projected to be 2.61 yuan, 3.49 yuan, and 4.82 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to PE ratios of 30, 23, and 16 [10][21] Product Development and Market Position - The company is making significant advancements in high-end data center switches, with products like the 2.0T/8.0T switches entering mass production [10] - The company is also expanding its product matrix in IoT gateways, particularly in edge computing 4G/5G gateways, which are seeing substantial growth [10]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议关于独立董事 候选人任职资格的审查意见 独立董事：游林儒 郜树智 二〇二四年四月二十五日 2 【本页无正文，为《第三届董事会独立董事专门会议关于独立董事候选人任职资 格的审查意见》之签署页】 独立董事签署如下： 游林儒（签字）： 郜树智（签字）： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市菲菱科思 通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱科思 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等法律、法规和规范性文件及公司制度的相关规定，我们作为深圳市菲菱科思通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议成员， 对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于补选公司第三届董事会独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等 相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人夏 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-006 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2024年4月25日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名， 实到监事 3 名。本次会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持，会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度 报告全文>及其摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

2 | 大会提交述职报告并披露。对自身履行职责 | 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 | | --- | --- | | 的情况进行说明，并重点关注公司的内部控 | 事会应当每年对在任独立董事独立性情况 | | 制、规范运作以及中小投资者权益保护等公 | 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 | | 司治理事项。述职报告应当包括以下内容： | 披露。 | | （一）上一年度出席董事会会议及股东大会 | | | 会议的情况，包括未亲自出席会议的原因及 | | | 次数； | | | （二）在董事会会议上发表意见和参与表决 | | | 的情况，包括投出弃权或者反对票的情况及 | | | 原因； | | | （三）对公司生产经营、制度建设、董事会 | | | 决议执行情况等进行调查，与公司管理层进 | | | 行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目 | | | 进行实地调研的情况； | | | （四）在保护社会公众股股东合法权益方面 | | | 所做的工作； | | | （五）参加培训的情况； | | | （六）按照相关法律、行政法规、部门规章、 | | | 规范性文件、自律规则和公司章程履行独立 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-207 号 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称菲菱科 思公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供菲菱科思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为菲菱科思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 菲菱科思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-022 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 根据企业会计准则第 34 号——每股收益：公积金转增资本，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | ...