华兰生物疫苗股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者进 一步了解公司 2024 年度的经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 16 日 （周三）15:30-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举办 2024 年度 业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-021 （二）出席人员：公司董事兼总经理安文珏女士、公司财务总监兼董事会秘书 路珂先生、公司独立董事杨东升先生、公司保荐代表人贾鹏先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 一、本次说明会的安排 2025 年 4 月 9 日 （一）召开时间：2025 年 4 月 16 日 15:30-17:00 （ 三 ） 接 入 ...

本人李德新，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专 业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995 年 3 月，历任中国疾控中心病 毒病预防控制所实验室主任、所长，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。 二、参加会议情况 华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的 关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表 了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，现就2024年度履职情况向各位股东及股东代表进行 汇报： 一、本人基本情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司 建立独立董事制度的要求。 2024年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会。董事会、股东大会的召 集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案。根据中国 证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，现就2024年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 二、参加会议情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司 建立独立董事制度的要求。 2024年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会。董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下： | 独立董 | 2024年度应参 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 加董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | | 杨东升 | 7 | ...

各位股东及股东代表： 华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的 关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表 了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，现就2024年度履职情况向各位股东及股东代表进行 汇报： 一、本人基本情况 章金刚先生，中国国籍，1963 年出生，博士学位。曾任解放军农牧大学军事 兽医研究所病毒室副研究员，解放军农牧大学动兽医学院传染病室副主任、副教 授，日本北里大学特别交换研究员，军事医学科学院野战输血研究所研究室主任、 学委会委员主任、博士生导师，军事医学科学院免疫学教研室主任，华兰生物工 程股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今任派斯双林生物制药股份有限公司 独立董事。 二、参加会议情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公 ...

华兰疫苗舆情管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华 兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年在任期间，我作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，共参与了一 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议意见 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 | | 审议通过《关于公司2022年 | | | | | 限制性股票激励计划首次 | | | | | 授予部分第一个归属期归 | | | 2024年第一次薪 | | 属条件成就的议案》《关于 | 对所审议案均发表 | | 酬与考核委员会 | 2024年4月25日 | 作废公司2022年限制性股 | 了同意的审核意见 | | 会议 | | | | | | | 票激励计划部分已授予尚 | | | | | 未归属的限制性股票的议 | | | | | 案》 | | 三、参加独立董事专门会议及审议情况 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2024年度的相关会议，认真审议 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-018 华兰生物疫苗股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告 路珂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关 的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从 业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定。 公司董事会秘书、财务总监路珂先生联系方式如下： 联系电话：0373-3559909 传 真：0373-3559909 邮 箱：lk19186@hualanbacterin.com 联系地址：河南省新乡市高新区华兰大道甲 1 号附 1 号 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 附件： 路珂先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第二次会议， 于 2025 年 3 月 28 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-016 华兰生物疫苗股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金投入其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 序号 项目 投资总额 募集资金拟使用量 1 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障 能力建设项目 137,516.00 97,526.35 2 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 8,600.00 7,735.45 3 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 27,425.00 24,667.97 4 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目 79,590.00 68,432.43 5 新型疫苗研发平台建设项目 29,521.00 26,058.11 合计 282,652.00 224,420.31 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》，公司变更首次公 开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"，并将该 项目剩余资金（含利息收入，实 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-009 华兰生物疫苗股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对以往已披露的财务 报告进行追溯调整。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策 及会计估计变更的议案》，根据相关规定，该事项无须提交股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、本次会计政策和会计估计变更概述 （一）会计政策变更 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》；2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）；2024 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-017 华兰生物疫苗股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第二届董事会 独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 张守涛先生的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东 大会审议。 二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明 公司独立董事李德新先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中 的空缺（第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务） 将由张守涛先生接替，鉴于张守涛先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独 立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的 议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。 调整生效后公司第二届董事会各专门委员会的人员构成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李德新先生提交的书面辞职报告。李德新先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、董事会战略委员会、薪 ...