证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-012 华兰生物疫苗股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机 构。本事项尚需公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行 ...

华兰疫苗董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一条 为了进一步规范华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《华兰生物疫 苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 董事和董事会职权 华兰生物疫苗股份有限公司 第二条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于不 得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公司 章程》 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 监事会议事规则 华兰疫苗监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《华兰生物疫苗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人 员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助。监事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。 第二章 监事 第三条 监事应当具备下列素质： （一）严格遵守国家法律、行政法规和《公司章程》； （二）诚信、勤勉、忠实履行职责； （三）具有法律、财务、会计等方面的专业知识、工作经验； （四）具有与股东、职工和其他相关利益者进行沟通的能力。 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 ...

华兰疫苗股东大会议事规则 华兰生物疫苗股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李德新、董关木、杨东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李德新、董关木、杨东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物疫苗股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

2024 年 3 月 19 日，培训小组通过现场授课及书面培训的方式对公司董事、 监事、高级管理人员及证券部相关人员等人员进行了培训。本次培训重点介绍了 上市公司募集资金管理规范，从上市公司募集资金管理的相关规则出发，并结合 近三年国内市场募集资金使用违规案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法 制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在募集资金管理等方面所应 承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券华兰疫苗持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 培训情况报告 !"#$%&'()*+,-./ !0123456'(+,789:;/ <=<>?@ABCDE/ 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及华兰疫苗的实际情况，认真履行保荐机 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000564 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 华兰生物疫苗股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、董事会的责任 华兰疫苗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000562 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 · 京24MK5WN290 华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 内部控制鉴证报告 1-2 华兰生物疫苗股份有限公司内部控制评价报 1 í 1-7 告 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000562 号 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的华兰生物疫苗股份有 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007607 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-80 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善 公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订和完善，同 时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等 事宜。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订对照如下： | 序 号 ...