本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案 》，决定于2024年3月11日（星期一）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-010 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2024年3月5 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-009 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开展2024年期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、套期保值品种：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司结合自身生产经营实际，拟开展境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约套 期保值业务。 2、已履行的审议程序：2024 年 2 月 23 日公司分别召开了第二届董事会第 六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展 2024 年期货套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价 值不超过人民 20,000 万元（含），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用， 业务期自董事会审议通过后一年内有效，该交易事项无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定 公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、 技术风 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票20,725.3886万股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币17.27元，募集资金总额为人民币357,927.46万元，扣除各类发行费用（不 含税）后实际募集资金净额为人民币343,012.47万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1 月24日出具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资报告》验证。 国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关规定，对铜冠 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了公司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影 响公司正常经营、募投项目建设及资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募 集资金用途或损害股东利益的情形，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理能 提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，有 利于维护公司和全体股东的利益。该事项内容、审议程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行。因 ...

根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团 控股有限公司（以下简称"有色控股")所属部分企业开展交易，涉及采购铜原 料、蒸汽、加工服务等，销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源 有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司（简称"国轩高科"）销 售锂电池铜箔等。 根据《股票上市规则》等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公 司以 2023 年 1-11 月份日常关联交易实际发生额为基础，对 2024 年度全年发生 的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 344,645.00 万元（不 含税）。 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-008 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项 目： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项 目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限 不超过 12 个月的短期投资理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-005 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分子公司，铜陵有色金属集团控股 有限公司(以下简称"有色控股")所属部分企业开展交易，涉及采购铜 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 开展2024年期货套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对铜冠铜箔开展2024年期货套期保值业务进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造 成的不利影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户 签订的合同多数采用"铜价+加工费"定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至 铜箔产品的销售价格中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定 的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能， 进一步积极降低公司原料风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、公司开展期货套期保值业务的基本情况 自本次董事会审议通过之日起 1 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-006 经审核，监事会认为公司2024年日常关联交易情况预计属于正常经营范围的 需要，预计价格公允、合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过该等交 易转移利益的情形，亦不会影响公司独立性。审议和表决程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中 小股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果构 成重大影响，不会对公司的业务独立性产生重大影响。全体监事一致同意通过本 次2024年度日常关联交易预计。并将上述事项提交公司2024年第二次临时股东大 会会议审议。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日前 发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-007 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，董事 会审议该议案过程中，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已对该议案进行回避表决， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分子公司，铜陵有色金属集团控股 有限公司(以下简称"有色控股")所属部分企业开展交易，涉及采购铜原料、蒸汽、 加工服务等，销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所 ...