安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00002 号 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表 19 人，代表股份 604,003,018 股，占公司股份总数的 72.8579％，均为截止至 2023 年 12 月 27 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中： 通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 600,036,100 股，占公司股份总 数的 72.3794％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 3,966,918 股，占公司 股份总数的 0.4785％。公司董事、监事、部分高级管理人员及本律师也出席了 本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于修订公司章程的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-001 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 2 024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月3日的交易时间，即上午9:15- 9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次股东 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 公司党组织 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第八章 | 监事会 | 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第十章 | 通知和公告 | 49 | | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | | 第十二章修改章程 | 54 | | | 第十三章附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 为维护安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》等相关法律法规及《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-074 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二章 董事和董事会职权 第二条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 不得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公 司章程》规定执行。 第三条 公司设职工代表董事，由公司职工代表大会或其他形式民主选举或 者更换；非职工代表董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大 会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不 得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 ...

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况， 对公司章程中的相关条款进行修订。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-075 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日 前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 表决结果： ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分保护安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《安徽铜冠 铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事应占1/2 以上且其中1名独立董事须为会计专业人士。 第三章 职责权限 第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 评价报告； 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规 章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2 以上。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应 当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立 性，自动失去委员资格；委员在任期届满前可以向董事会提交书 面辞职申请，委员在失去资格和获准辞职后，委员会根据本工作 细则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专 ...