证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-007 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，董事 会审议该议案过程中，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已对该议案进行回避表决， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分子公司，铜陵有色金属集团控股 有限公司(以下简称"有色控股")所属部分企业开展交易，涉及采购铜原料、蒸汽、 加工服务等，销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-004 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄，申请辞去公司 董事、党委书记职务，辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陆冰沪先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。陆冰沪先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等相关规定，陆冰沪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该 事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司将按照相关规定尽快完成公 司董事的补选工作。 陆冰沪先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理， 对公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陆冰沪先生 在任职期 ...

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-003 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到安徽省科 学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》。证书编号为 GR202334005094，发证时间为 2023 年 11 月 30 日，有效 期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年度 -2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税 率缴纳企业所得税。 董事会 2024 年 1 月 30 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00002 号 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表 19 人，代表股份 604,003,018 股，占公司股份总数的 72.8579％，均为截止至 2023 年 12 月 27 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中： 通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 600,036,100 股，占公司股份总 数的 72.3794％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 3,966,918 股，占公司 股份总数的 0.4785％。公司董事、监事、部分高级管理人员及本律师也出席了 本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于修订公司章程的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-001 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 2 024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月3日的交易时间，即上午9:15- 9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次股东 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 公司党组织 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第八章 | 监事会 | 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第十章 | 通知和公告 | 49 | | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | | 第十二章修改章程 | 54 | | | 第十三章附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 为维护安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》等相关法律法规及《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-074 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二章 董事和董事会职权 第二条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 不得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公 司章程》规定执行。 第三条 公司设职工代表董事，由公司职工代表大会或其他形式民主选举或 者更换；非职工代表董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大 会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不 得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 ...

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况， 对公司章程中的相关条款进行修订。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-075 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日 前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 表决结果： ...