证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-006 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分 别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营的前提下，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）款项，再从募集资金专户划转等额资金进行置换。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定拟于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-008 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-001 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）继续作为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到中审众环出具的《关于变更湖北省宏源药业科技股份有限公 司 2023 年报签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 本次变更签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未 受到 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏源药业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人：谢广化 联系电话：010-85127999 | | | | | | 保荐代表人：肖继明 联系电话：010-85127999 | | | | | | 现场检查人员：肖继明、肖舜华 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2023 12 11 日-2023 12 12 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 用 | 适 | | 现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | ...

二、培训对象 宏源药业接受培训的人员为公司的董事、监事及高级管理人员。 民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，作为湖北省宏源药业科技股 份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市后进行持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐机构"）宏源药业项目组于 2023 年 12 月 12 日对宏源药业董事、监事及 高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。 一、培训内容 本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文等形式，对创业板上市公司信息 披露、规范运作、内部控制、募集资金管理、重大事件管理、投资者关系管理、 社会责任等方面进行阐述分析。 谢广化 肖继明 2 三、培训效果 民生证券宏源药业项目组将本次培训材料发送给宏源药业董事会秘书，由其 分发给相关接受培训的人员。2023 年 12 月 12 日，民生证券宏源药业项目组对 公司的相关人员就培训材料进行了交流和讲解。保荐机构 ...

1 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2023-050 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | □是 ☑ 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 561,081,337.33 | 29.53% | 1,558,714,943.06 | 16.80% | | 归属于 ...

一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 219,584.37 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指 方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 49,573.52 万元投资建设 新项目，根据上述使用部分超募资金投资建设新项目的计划，前述项目相关审批 程序履行后，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储 ...

上海市通力律师事务所 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所纪宇轩律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2023-048 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 特别提示： （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日 2、现场会议召开地点：湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号 公司会议中心 1 号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长尹国平先生 本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码： 301246 证券简称：宏源药业 公告编号： 2023-047 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股份。本次申请解 除限售股东户数共计 5,274 户，限售股份的数量为 2,885,535 股，占公司总股本的 比例为 0.72%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月； 2、本次解除限售股上市流通日为 2023 年 09 月 20 日(星期三)。 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖北省宏源 药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】118 号） 同意注册，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行人民币普通股（A 股）47,257,200 股，并于 2023 年 03 月 20 日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 400,006,800 ...