民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司使用超额募集资金 二、募集资金投资项目情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 公司本次募集资金净额为人民币 87,158.59 万元，本次募集资金净额超过上 述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 27,032.00 万元。2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 12 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议、第一 届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%，实际使用金额为 8,109.60 万元。 三、本次超募资金投资建设项目的情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 15 日召 开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》， 同意在泰国设立威尔高电子（泰国）有限公司，主要从事电子产品生产、销售 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-020 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，会议分别审议通 过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在公司任职的非独立董事根 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-025 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）公司第一届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-014 江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威尔高 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：帖晓东 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1235 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编程·京 审计报告 天职业字[2024]1235号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威 尔高 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥204,197,033.06, representing a 10.85% increase compared to ¥184,202,333.55 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.71% to ¥20,880,986.68 from ¥23,649,885.65 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 30.43% to ¥0.16 from ¥0.23 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 204,197,033.06, an increase of 10.8% compared to CNY 184,202,333.55 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,880,986.68, a decrease of 11.8% from CNY 23,649,885.65 in Q1 2023[24] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 178,365,367.43, up 12.8% from CNY 158,123,864.37 in the same period last year[23] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 22.59% to ¥56,904,104.55 compared to ¥46,419,378.99 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 56,904,104.55, an increase of 22.6% compared to CNY 46,419,378.99 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investment activities was -194,354,534.32 CNY, indicating a significant outflow compared to the previous period's outflow of -11,264,234.44 CNY[27] - The net cash flow from financing activities was 84,396,548.04 CNY, a substantial increase from the previous period's net cash flow of 16,292,970.23 CNY[27] - The company received cash from borrowings totaling 118,800,000.00 CNY, compared to 30,000,000.00 CNY in the previous period[27] - Cash outflows for debt repayment were 30,000,000.00 CNY, an increase from 10,200,000.00 CNY in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.02% to ¥2,040,139,582.59 from ¥1,961,338,385.73 at the end of the previous year[5] - The company's non-current assets totaled CNY 651,068,409.91, an increase from CNY 563,951,984.87, reflecting a growth of approximately 15.5%[20] - The total liabilities increased to CNY 592,272,167.90 from CNY 523,246,224.53, marking an increase of about 13.2%[20] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 693,214,900.39 from CNY 759,052,753.08, reflecting a decline of approximately 8.7%[18] - The company's accounts receivable decreased to CNY 226,619,536.19 from CNY 253,559,552.34, a decline of approximately 10.6%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,656[12] - Ji'an Jiarun Investment Co., Ltd. holds 50.51% of the shares, totaling 68,000,000 shares[12] - The second-largest shareholder, Deng Yanqun, holds 6.46% with 8,695,520 shares[12] - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[14] - Ji'an Jiarun Investment has 68,000,000 shares under lock-up until September 6, 2026[15] - The report indicates no significant changes in the shareholder structure compared to the previous period[13] Operational Developments - The company reported a significant increase in prepayments by 159.27%, reaching ¥3,085,369.72 due to preparations for the Thailand factory[9] - The company's short-term borrowings rose by 88.83% to ¥188,768,366.67, primarily due to funding for the Thailand factory construction[9] - The company has invested USD 34.25 million in its first overseas factory located in Thailand, which is expected to produce various types of PCB circuit boards[17] - The construction of the Thailand factory is in the installation and debugging phase of equipment as of March 2024[17] - The company is focusing on expanding its market presence in industrial control, automotive new energy, consumer electronics, and network communications sectors[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.45% from 4.91% year-on-year, reflecting a decline in profitability[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,515,193.65, up 20.7% from CNY 7,882,633.83 in Q1 2023[23] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -12,131,588.89, with no prior year comparison available[24] - The company reported a financial income of CNY 3,506,528.55 in Q1 2024, compared to CNY 350,449.56 in Q1 2023[23] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the first quarter report[28] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[28]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-013 江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董事向董事会递交了 2023 年度 独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江西威尔高电子股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司 规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事情况 本人唐艳玲，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA， 电化学高级工程师。1987 年至 1989 年任天津第三试剂中专教师;1989 年至 2013 年历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、制造经理、副总经理、 总经理、董事;2013 年至 2014 年，任中国电子电路行业协会执行秘书长;2014 年至 2016 年，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问、南京协辰电子科技有限 公司顾问;2016 年至 2020 年，任中国电子学会印制电路专委会顾问;2020 年至 今任生益电子股份有限公司独立董事，中国电子电路 ...