2023 年度 可持续发展报告 股票代码 301267 Contents 目录 报告编制说明 前言 走进华厦眼科 2023 年可持续发展影响力 经济、社会与环境相关荣誉 01 环境 | 党建引领发展 | 70 | | --- | --- | | 可持续发展治理机制 | 71 | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 83 | 02 社会 | 员工 | 26 | | --- | --- | | 创新驱动 | 38 | | 供应商与客户 | 43 | | 乡村振兴与社会贡献 | 64 | 04 附录 | 数据摘要 | | 89 | | --- | --- | --- | | GRI | 索引表 | 92 | | ISDS | 索引表 | 103 | | SASB | 索引表 | 106 | | 独立有限鉴证报告 | | 108 | 3 5 7 9 10 | 应对气候变化 | 12 | | --- | --- | | 资源利用与循环经济 | 16 | | 污染防治与生态系统保护 | 18 | 03 公司治理 报告编制说明 前言 走进华厦眼科 2023 年可持续发展影响力 经济、社会与环境相关荣誉 环境 社会 公司治理 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 经核查独立董事王志强、郑文礼、扈军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 要求，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事王志强、郑文礼、扈军的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

重要内容提示： 1、华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购厦门华厦 聚信壹号投资咨询有限公司（以下简称"聚信壹号咨询公司或标的公司"）100% 股权，交易价格共计人民币 50,250.00 万元，资金来源为部分自有资金 31,250.00 万元及部分超募资金 19,000.00 万元。本次交易完成后，公司将持有聚信壹号咨 询公司 100%的股权，聚信壹号咨询公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并 报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理 办法》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具了无异议的核查意见。本次 交易事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-024 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于使用自有资金和部分超募 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华厦眼科医院集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华厦眼科医院集团股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在 其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和 内部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由董事会任命三名董事会成员组成，本委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占过半数席位。本委员 会应由成员中的独立董事担任主任委员（召集人），主任委员（召集人）应当为 会计专业人士。 第四条 本委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-016 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，华厦眼科医院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资 金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 使用自有资金和部分超募资金收购资产的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为华厦眼科 医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对华厦眼科使用自有资金和部分超募资金收购资产的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民 币 3,052,800,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 284,307,454.70 元，实际募 集资金净额为人 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华厦眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"股票上市规则"）等相关法律、法规、规范性文件及《华 厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。本制度所称子公司，是指公司的全 资和控股子公司。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （六） 实质重于形式的原则。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为， 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常 情况，及时提请 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥978,184,584.19, representing a 5.09% increase compared to ¥930,792,120.15 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥155,917,808.87, up 3.75% from ¥150,279,161.27 in Q1 2023[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥157,336,643.80, reflecting a 6.89% increase from ¥147,199,342.42 year-on-year[3]. - Total revenue for Q1 2024 reached ¥978,184,584.19, an increase of 5.5% compared to ¥930,792,120.15 in Q1 2023[14]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 164,788,049.79, an increase from CNY 157,743,872.79 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.6%[15]. - The total operating profit for the quarter was CNY 233,868,400.08, slightly up from CNY 231,979,184.86 in the same period last year, showing a marginal increase of about 0.8%[15]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 164,644,187.74 for Q1 2024, compared to CNY 157,743,872.79 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 4.8%[16]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 34.75% to ¥176,877,677.26, down from ¥271,087,408.44 in the previous year[3]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,828,698,603.69 from ¥3,917,302,307.73, indicating a decline of 53.3%[12]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 1,814,263,256.75, down from CNY 2,940,102,692.11 at the end of Q1 2023, representing a decrease of approximately 38.3%[18]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 2,077,787,213.94, a significant decrease from CNY 1,361,244,349.59 in the previous year, reflecting a change of approximately 253.5%[18]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 363,075,018.94, down from CNY 2,813,295,828.58 in Q1 2023, showing a decline of around 87.1%[18]. - Cash outflow from investment activities reached CNY 2,440,862,232.88, compared to CNY 1,452,051,478.99 in the same quarter last year, marking an increase of approximately 67.9%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,212[7]. - The largest shareholder, Huaxia Medical Investment (Xiamen) Co., Ltd., holds 30.45% of the shares, totaling 255,764,011 shares[7]. - The second-largest shareholder, Su Qingcan, directly holds 30.41% of the shares, totaling 255,405,989 shares[8]. - Su Qingcan, through direct and indirect means, holds a total of 55.98% of the company's shares[8]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 150 million yuan and no more than 250 million yuan[11]. - As of the report date, the company has repurchased 5,225,140 shares, accounting for 0.62% of the total share capital[11]. - The total amount spent on repurchased shares was 150.99 million yuan (excluding transaction fees)[11]. Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q1 2024 were ¥764,366,715.10, up from ¥715,615,468.19 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 6.8%[14]. - Sales expenses increased to CNY 124,981,288.32 from CNY 108,052,351.60, representing a rise of about 15.7%[15]. - The company’s financial expenses decreased to CNY 5,660,595.06 from CNY 6,167,687.04, a reduction of approximately 8.2%[15]. - Total liabilities increased to ¥1,730,734,293.22 from ¥1,661,173,884.62, reflecting a rise of 4.2%[14]. - Current liabilities decreased to ¥974,553,679.36 from ¥1,003,505,397.30, a reduction of 2.9%[14]. Other Information - The company has not received any investigation or cooperation documents from authorities regarding the personal situation of its actual controller, Su Qingcan[11]. - The company has not disclosed any new product or technology developments, market expansion, or mergers and acquisitions in this report[11]. - The company did not conduct an audit for the Q1 2024 report[19].

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对华厦眼科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资 金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,43 ...