新天地药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职 责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东会的地点除公司董事会特别指定外，为公司住所地， 具体以股东会通知或公告中载明的地址为准。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。发出股东会通知后，无正当理 由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期 或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个交易日公告并说明原因。公 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 股东会的，视为出席。 公司股东会采用电子通信方式召开的，将在股东会 ...

2024年10月8日，新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家 药品监督管理局核准签发的盐酸罗哌卡因原料药《化学原料药上市申请批准通 知书》，现将相关情况公告如下： 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-045 新天地药业股份有限公司 | 化学原料药名称 | 通用名称：盐酸罗哌卡因 英文名/拉丁名：Ropivacaine Hydrochloride | | --- | --- | | 通知书编号 | 2024YS01021 | | 登记号 | Y20220001314 | | 有效期 | 18个月 | | 包装规格 | 5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制 药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签和生 | | | 产工艺照所附执行。 | | 生产企业 | 名称：新天地药业股份有限公司 | | | ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-044 新天地药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月24日，新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家 药品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑钠原料药、他达拉非原料药《化学原 料药上市申请批准通知书》,现将相关情况公告如下： 一 、药品信息 （一）艾司奥美拉唑钠原料药 | 化学原料药名称 | 通用名称：艾司奥美拉唑钠 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Esomeprazole Sodium | | 通知书编号 | 2024YS00964 | | 登记号 | Y20230001270 | | 有效期 | 12个月 | | 包装规格 | 1kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制 药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、生产工艺及包 | | ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024- 043 新天地药业股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年8月29日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年8月29日9：15—15：00期间的任意时间。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司 会议室。 3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"或"新天地" ）第六届董事会。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。 1 ...

北京市天元律师事务所 关于新天地药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 487 号 致：新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年8月29日在河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新天地药业股份有限公司第六届董事会 第二次会议决议公告》《新天地药业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公 告》《新天地药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-042 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到由河南省药品监 督管理局颁发的《河南省药品监督管理局药品GMP检查结果告知书》，具体信 息如下： 董事会 | 企业名称 | 新天地药业股份有限公司 | | --- | --- | | 药品生产许可证编号 豫 | 20180016 | | 生产地址 | 长葛市魏武路南段东侧 | | 检查范围 | 利多卡因（登记号：Y20210001153） | | 检查时间 | 2024年6月29日至7月1日 | | | 根据本次检查情况，该企业位于长葛市魏武路南段东 | | | 侧，原料药利多卡因（登记号：Y20210001153)[原料 | | 检查结论 | 药202车间利多卡因202-1生产线（合成）、利多卡因 | | | 202-3 生产线（精制）]符合《药品生产质量管理规 | | | 范（2010 年修订）》要求。 | 1 利多卡因为酰胺类局麻药，用于缓解带状疱疹后遗神经痛。 公司利多卡因原料药通过药品GMP符合性检查，表明公司相关产品和生产 线符合 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-041 新天地药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年第一次临时股东会的通 知》（公告编号：2024-040）（以下简称"原通知"）。经事后核查发现原通 知中"附件一之'互联网投票系统开始投票的时间'"信息错误，现对相关内容 予以更正。 本补充更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如 下： 更正前公告内容： 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"351277"，投票简称为"天地投票"。 2、填报表决意见或选举票数 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 本次股东会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案，填 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-038 新天地药业股份有限公司董事会关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注 册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕 马威华振验字第 2201583 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 06 月 30 日，本公司募集资金余额为人 ...

新天地药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 新天地药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-034 2024 年 8 月 1 新天地药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢建中、主管会计工作负责人王庆奎及会计机构负责人(会计 主管人员)王庆奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新天地药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------ ...

2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：新天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：刘栋 | 联系电话：021-38966923 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席， ...