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新天地:独立董事工作制度
2024-10-21 10:33
新天地药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督机制,更好地维护中小股东利益, 促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》等监管机构相关规定和《新天地药业股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务,并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存在影 响其独立性的情况,应向公司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明显影响 独立性的情形的,应及时 ...
新天地:董事会议事规则
2024-10-21 10:33
新天地药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关规定及《新天地药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),制 订本规则。 第二条 公司设董事会,是公司的常设性决策机构,行使法律法规、公司章 程及股东会赋予的职权,对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务,董事会秘书担任 董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权: (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (八)拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十二条第(三)项、第(五) 项、第(六)项的原因收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案; (九)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (十三)制订《公司章程》的修改方案; (十四)管理公司信 ...
新天地:舆情管理制度
2024-10-21 10:33
新天地药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成公司股价异常波动 的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人,董事长负责领导各类舆 情处理工作。必要时可成立舆情管理小组,由公司董事长任组长,董事会秘书担 任副组长,成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。 1 第五条 公司董事长或舆情管理小组统一领导公司应对各类 ...
新天地:总经理工作细则
2024-10-21 10:33
总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")总经理职责 权限,规范经营管理者的行为,完善公司法人治理结构,依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规规范性文件规定和《新天地药 业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),特制定本工作细则。 新天地药业股份有限公司 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和公司 章程,忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益,以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务, 不得利用职务便利,从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。公司总经理专职在公 司工作,不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、 监事以外的职务,不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理应当具备法律法规规范性文件以及公司章程规定的任职资 格,在任职期内出现不符合任职资格的情形 ...
新天地:公司章程
2024-10-21 10:33
新天地药业股份有限公司 章 程 第 1 页 共 52页 | | | | 第三节 会计师事务所的聘任… | | --- | | 第九章 通知与公告…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、増资、減资、解散和清算……………………………………………………………………………………………… 47 | | 第一节 合并、分立、增资和减资… | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改革程 | | 第十二章 附则. | 第一章 总则 第一条 为维护新天地药业股份有限公司( 以下简称"公司")、股东和债权人的合 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定,制订本章程。 第 ...
新天地:第六届监事会第三次会议决议公告
2024-10-21 10:33
证券代码:301277 证券简称:新天地 公告编号:2024-049 新天地药业股份有限公司 (一)审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 之规定编制了公司《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。 (二)审议通过《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部 投资结构调整及延期的议案》 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会 议(以下简称"本次会议")于2024年10月19日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。会议通知于2024年10月03日以通讯方式送达给全体监事。本次会议 应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司 ...
新天地:关于修订《公司章程》及修订和新增相关治理制度的公告
2024-10-21 10:33
证券代码:301277 证券简称:新天地 公告编号:2024-051 新天地药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增 相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月19日召开 第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<新天地药业股份有限公司 章程>的议案》《关于修订及新增公司相关治理制度的议案》,同日召开的第 六届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》, 同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》及相关治理 制度进行修订、新增。现将具体情况公告如下: 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,通 过对照自查,同时结合公司自身实际情况,对《公司章程》及相关治理制度 进行了系统性的梳理与修订 ...
新天地:关于召开2024年第二次临时股东会的通知
2024-10-21 10:33
3.会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第三次会议审议通过, 决定召开2024年第二次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: 证券代码:301277 证券简称:新天地 公告编号:2024-052 新天地药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")根据2024年10月19日召 开的第六届董事会第三次会议决议,定于2024年11月07日下午14:30在公司召 开2024年第二次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下: 1.股东会届次:2024年第二次临时股东会 2.股东会的召集人:公司董事会 (1)现场会议召开时间:2024年11月07日下午14:30 (2)网络投票时间:2024年11月07日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月07日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易 所互联网 ...
新天地:薪酬与考核委员会工作制度
2024-10-21 10:33
新天地药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新天地药业股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"高管人员")的薪酬和考核管 理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《新天地药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关规定,公司董事会设立薪酬与考核委员会,并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及由公司章程 界定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担 任,负责主 ...
新天地:华泰联合证券有限责任公司关于新天地药业股份有限公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的核查意见
2024-10-21 10:33
华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调 整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构") 作为新天地药业股份有限公司(以下简称"新天地"、"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对新天地部分募投项目调整产品品种、部分 募投项目内部投资结构调整及延期事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意河南新天 地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1911 号) 同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 33,360,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 27.00 元,募 集资金总额为人民币 90,072.00 万元, ...