（本页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 浙江金道科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十五 次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独立意 见： 一、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械 及液力传动变速箱建设项目"及"技术研发中心项目"已实施完毕且达到预定可 使用状态，公司将该等募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，上述 内容符合《上市规则》《规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-064 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，同意于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十五次会议审议，同意召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1） 截止 2023 年 9 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-061 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械及液力传动变速箱建 设项目"及"技术研发中心项目" 已经实施完毕并达到预定 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-062 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节 余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公 司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在 损害中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-060 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥324,542,378.05, representing a 1.30% increase compared to ¥320,385,392.44 in the same period last year[23]. - The company's revenue for the reporting period was ¥324,542,378.05, a year-on-year increase of 1.30% compared to ¥320,385,392.44[49]. - The total revenue for the first half of 2023 reached ¥324,542,378.05, a slight increase from ¥320,385,392.44 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.36%[146]. - The company’s net profit attributable to shareholders decreased by 21.13% to ¥28,095,711.63 from ¥35,623,886.78 year-on-year[23]. - Net profit for the first half of 2023 decreased to CNY 26,370,646.38, down 24.6% from CNY 34,984,190.41 in the first half of 2022[150]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 27.23% to ¥23,092,747.99 compared to ¥31,732,721.67 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 34.27% to ¥0.281 from ¥0.4275 year-on-year[23]. - The company reported a total comprehensive income of 26,370,000 RMB for the current period[165]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has grown to 1.2 million, an increase of 15% compared to the same period last year[17]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[17]. - The company is primarily focused on domestic forklift manufacturers, achieving a high market share domestically, but has yet to fully tap into international markets[74]. - The company is collaborating with renowned international manufacturers such as Toyota, Mitsubishi Heavy Industries, Doosan, KION Group, and Jungheinrich to expand its supply chain[74]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation electric forklift, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2023[17]. - The company has developed high-end products such as high-pressure lithium battery forklift gearboxes, which have been produced in small batches, and high-end internal combustion gearboxes and wet drive axles for Clark, which are being mass-produced and delivered[36]. - The company has a strong focus on technological innovation, continuously optimizing products according to the latest requirements from main engine manufacturers[35]. - Investment in research and development has increased by 17% to support innovation and new technology initiatives[162]. Financial Position and Assets - The company’s total assets as of June 30, 2023, reached RMB 1.2 billion, reflecting a 12% increase from the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 1.284 billion yuan, reflecting a solid financial position[167]. - The company's total current assets decreased to RMB 748,717,828.74 from RMB 902,499,265.28, representing a reduction of about 17.0%[139][141]. - The total equity attributable to the owners of the parent company was RMB 1,297,340,270.69, down from RMB 1,319,244,559.06, reflecting a decrease of about 1.6%[141]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities surged by 950.81% to ¥56,594,942.52 from ¥5,385,817.91 in the same period last year[23]. - The company reported a significant reduction in investment cash outflows, indicating a strategic shift in capital allocation[156]. - The total cash inflow from financing activities was 767,458,867.95 CNY, while the cash outflow was 221,734,802.02 CNY, resulting in a net cash flow of 545,724,065.93 CNY from financing activities[156]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks, including high customer concentration and management challenges due to rapid expansion, and has outlined mitigation strategies[3]. - The company faces risks related to high customer concentration, with significant reliance on a few major clients in the forklift manufacturing sector[72]. - Post-expansion, the company will face new management challenges related to resource integration, market development, and technology advancement[75]. Shareholder and Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this period, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[4]. - The company held its annual shareholder meeting on May 17, 2023, with a participation rate of 69%[81]. - The company approved nine proposals during the annual shareholder meeting, including the 2022 annual report summary[81]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[82]. Compliance and Reporting - The semi-annual financial report was not audited[96]. - The financial statements have been approved by the board on August 28, 2023, ensuring compliance with corporate governance[171]. - The company has maintained a high level of information disclosure, completing 50 announcements during the reporting period[88].

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-058 浙江金道科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，该事项 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2023 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-052 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-057 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）就 2023年上半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项 报告： 浙江金道科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股 ...