证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-057 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程 》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公 司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金言荣先生 、金刚强先生、金晓燕女士、唐伟将先生 4 人为第三届董事会非独立董事候 选人；同意提名徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生为第三届董事会独立董 事候选人，其中徐维栋先生为会计专业人士（上述 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金道科技股份有限公司董事会现就提名张 新华先生为浙江金道股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金道科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金道科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人徐维栋作为浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张新华作为浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 3、综上所述，我们一致同意提名徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第二 十二次会议审议。 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，我们作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员， 现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人郑磊作为浙江金道科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-060 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第二 届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-055 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 17 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的 方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 6 日通过电 子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-059 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日在会议室召开职工代表大会选举第三届 监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 浙江金道科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 附件： 一、第三届监事会职工代表监事候选人简历 周建钟先生：1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 工程师。2012 年 12 月至 2016 年 12 月任绍兴金道齿轮箱有限公司制造部副 部长兼齿轮车间主任；2016 年 12 月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙 江金道科技股份有限公司工程部部长兼齿轮车间主任；2018 年 7 月至今任公 司职工监事。 截至本公告日，周建钟先生未直接持有公司股份，持有公司员工持股平 台绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.44%的份额，绍兴金益投资管理 合伙企业（有限合 ...