国泰君安证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-059 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，同意于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十四次会议审议，同意召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券 ...

相关事项的独立意见 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十四 次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独立意 见： 浙江金道科技股份有限公司 四、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的 审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。公司独立董事同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 四次会 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-055 二、监事会会议审议情况 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2023 年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 （ ...

（以下无正文） （本页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们就公司拟在第二届董事会第十四次会议审议的议案进 行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表事前认可意见如下： 关于续聘会计师事务所的议案 的事前认可意见 经审核，我们认为：公司已事先就公司 2023 年度审计机构聘请事项与我们进行了 沟通，我们听取了有关人员的汇报，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员 具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客 观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，具有充分的独立性、专业胜任能力及投资 者保护能力。因此，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 独立董事签字： 张如春___________________ 张新华___________ ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 半年度占用 | 2023 半年度占 | 2023 | 半年度偿 | 2023 半年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | 还累计发生金 | | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，使用不超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-030）。 公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 序号 | 购买主体 | ...

浙江金道科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》，同意2023 年公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 6 亿元,同意 公司为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称"运通"）的授信额度 提供不超过人民币2000万元的担保额度。具体内容详见2023年4月26日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023-021）、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司 提供授信担保的公告》（公告编号：2023-026）。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"招商 ...

浙江金道科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------|--------|----------| | | | 301279 | 编号： | 2023-006 | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | | 类别 | | | | | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 2023 年 5 月 18 日 10:00 地点 现场交流 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：唐伟将先生 | --- | |----------------------------------------------------------| | 一、公司参会人员首先介绍了公司基本情况 | | 公司自成立以来，一直专注于工业车辆变速装置行业，主 | | 要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。公司 | | 为客户提供工业车辆传动 ...

1 2、请问目前国外市场拓展进度怎么样？现在没有疫情影响 了。 答：公司目前海外叉车客户主要分布在欧、美、日、韩等发达 国家和地区，目前已经与公司开展合作的海外品牌主要包括丰 田、凯傲集团、永恒力、三菱重工、斗山、海斯特、克拉克、 现代。公司与上述厂商的合作已进入样品送检、小批量量产等 具有实质进展的阶段。谢谢！ 3、公司回答投资者问题非常及时，谢谢。请问公司如何加强 和机构投资者交流？ 答：您好。公司始终坚持与投资者的沟通交流，通过业绩说明 会、路演、参加券商策略会、邀请投资者来公司调研等多种方 式，及时沟通公司中长期发展战略，传递公司价值。谢谢！ 4、公司目前员工持股已经过了锁定期，请问公司对员工持股 接下来有什么打算？是不是计划亏本清仓？ 答：您好。二级市场股价受资本市场环境、宏观经济、投资者 预期等诸多因素影响，敬请注意投资风险。公司核心管理团队 对未来公司的发展充满信心。谢谢！ 5、公司国内市场重点开发准备从哪些客户着手？ 答：您好。公司国内市场重点拓展的方向主要是优质的中高端 客户。谢谢！ 6、请问 2022 年，您作为独立董事，对公司今后业务拓展方面 有哪些建议？ 答：您好。从市场角度，公司在服 ...