北京华如科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 管理的议案》《2023 年第一季 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度报告》 | | | | | 《关于公司监事会换届并提名 | | 3 | 第四届监事会第十次会议 | 2023-7-4 | 第五届监事会监事候选人的议 | | | | | 案》 | | 4 | 第五届监事会第一次会议 | 2023-7-20 | 《关于选举公司第五届监事会 | | | | | 主席的议案》 | | | | | 《2023 年半年度报告及其摘 | | 5 | 第五届监事会第二次会议 | 2023-8-28 | 要》《2023 年半年度募集资金 | | | | | 存放与使用情况的专项报告》 | | 6 | 第五届监事会第三次会议 | 2023-10-24 | 《2023 年第三季度报告》 | 2、报告期内，监事会按要求完成换届，第五届监事会成员由胡维琴女士、 王连芳女士和李君女士组成。王连芳女士任监事会主席。 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的核查意见 （一）公司规范运作情况 2023 年度，公司监事会依据《公司 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。详细情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业 ...

关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-018 北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至2023年12月31日合并财务报表 范围内相关资产计提信用减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的原因 为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2023年末对各类资产 进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定 的减值迹象，应计提信用减值准备。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对其2023年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，公司202 ...

北京华如科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 | 第二章 | 监事会的组成及其职权 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 监事会主席的职权 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集及通知程序 | 4 | | 第五章 | 监事会会议的议事和表决程序 | 6 | | 第六章 | 监事会会议记录 | 6 | | 第七章 | 监事会会议决议 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保 证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、行使监 督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《北京华如科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。监事会履行股东会赋予的监督 职能，对公司的财务以及公司董事、总经理等高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。 第三条 监事会 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-020 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件及 直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会 主席王连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大 会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况 进行了监督，同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京华如科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

北京华如科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 北京华如科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-72 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90563号 北京华如科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京华如科技股份有限公司（以下简称华如科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-021 北京华如科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司根据实际情况 先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目 款项金额，定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发 行股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本 公司由主 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 尹志强，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。尹志强先生毕业于中 国政法大学，博士学位。现任中国政法大学教授，博士生导师。2023年7月20日至今担任 北京华如科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2023年度，公司共召开股东大会3次（2022年 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规文件要求，在持续督导期内，对华如科技 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...