证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-088 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30。 2.网络投票（互联网投票系统）起止时间：2025 年 1 月 3 日 9：15—2025 年 1 月 3 日 15：00。 3.网络投票（交易系统投票）起止时间：2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关现 行法律、法规，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。非执行 董事指不在公司担任经营管理职务的董事。董事应具备法律、行政法规、规章所 要求的任职资格。董 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-087 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资 料已于 2024 年 12 月 13 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席并参与表决的监事 3 名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入 推进公司全球化战略，监事会同意公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申 请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂 ...

提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名邓美珊为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 《公司章程（草案）》修订对照表 | 深圳市江波龙电子股份有限公司章程（草案）修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第一条 为维护深圳市江波龙电子股份有限公司 （以 | 第一条 为维护深圳市江波龙电子股份有限公司 （以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》 | 公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | （以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》和其 | 法》（以下简称" 《证券法》"）、 《境内企业境外发 | | 他有关规定，制订本章程。 | 行证券和上市管理试行办法》 （以下简称" 《管理试 | | 行办法》"）、 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易 | | | 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 | | | 市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） | | | ...

深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 9 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | | 第一节 董 事 - | 22 - | | | 第二节 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管 ...

第二条 本制度所称"境外发行证券和上市"是指公司在中华人民共和国大 陆地区以外的国家和地区发行证券并上市，包括以新增股票为基础证券在境外发 行存托凭证，或者以非新增股票为基础证券在境外上市存托凭证。本制度适用于 公司境外发行证券和上市的全过程，包括申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表范围内的境内下属公司或合 伙企业。 第四条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间 内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密涉及国家秘密的，应当根据 保密 法》 等相关法律法规及本制度的规定规范保护。公司不得泄露国家秘密，不得 损害国家和公共利益。 第五条 公司境外发行证券和上市过程中所涉及的国家秘密应当根据 保密 法》规定，由有权机关确定国家秘密范围、密级、保密期限。 深圳市江波龙电子股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市江波龙电子股份 有限公司 以下称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券和上市过程中的 信息安全，规范公司在境外发行证券和上市相关的保密和档案管理工作，根据 中 华人民共和国证券法 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，我们作为深 圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成 员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会提名委员会 1、公司独立董事候选人邓美珊女士的任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职条件，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求， 具备担任上市公司独立董事的履职能力。邓美珊女士尚未取得独立董事资格证书, 但其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书； 第三届董事会提名委员会 2024 年 12 月 18 日 2、公司独立董事候选人邓美珊女士不存在《公司法》《管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会及其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更 好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法 》（以下简称《管理试行办法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港 联交所上市规则》）、及其他现行有关法律、法规和《深圳市江波龙电子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定 本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事 会以财务监督为核心，对公司的经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员 及董事会、经理层的经营管理活动行使监督职能，防止其滥用职权，侵犯股东、 公司及公司员工的权益，保障股东、职工和公司的合法权益不受侵犯。 第三条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，监事 ...

一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会 提名 委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 声明人邓美珊作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事 会提名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...