证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-085 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未确定。 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司本次发行并上市尚需提交股东大 会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监 管机构、证券交易所批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和 审核程序并最终实施具有重大不确定性。 公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 关于公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 分别召开第三届 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员（召集人）由董事会直接选举产生。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-086 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及 会议资料已于 2024 年 12 月 13 日以适当方式送达各位董事。公司原董事朱宇先 生在 2024 年 12 月 17 日提交了书面辞职文件，依据相关法律法规及规范性文件 的规定，该辞职于送达当日生效，因此本次会议应出席董事 8 名，实际亲自出席 董事 8 名。其中，李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、陈伟岳、黄志强通 过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司增选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展的 需要，进一步加强公司治理水平，保证公司董事会工作的有序开展，公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司增选第三 届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会提名邓美珊女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 邓美珊女士尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立 董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-089 本次增选独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案 审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。邓美珊女士担任公司独立董事后， 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。 ...

第一章 总 则 第一条 为维护深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下 简称"《管理试行办法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港联交所上市规则》"）和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 根据《公司法》和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机 构。公司应当严格按照《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件、公司章 程和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东大 会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-084 朱宇先生担任公司非独立董事以及薪酬与考核委员会委员职务的原定任期 为自 2024 年 6 月 14 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露 日，朱宇先生直接持有公司股份 2,970,800 股，占公司总股本的比例为 0.71%。 朱宇先生承诺其所持公司股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进 行管理，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。 公司高度认可朱宇先生在任职第三届董事会非独立董事期间对公司发展所 做出的卓越贡献，并对其表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到朱宇先生 的书面辞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-090 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 （以下简称"安永香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香 港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机 构。现就相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具 备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安 永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-092 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于全资子公司实施股权激励及放弃 优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步健全公司中长期激励体系，形成良好均衡的价值分配模式，在 具体业务单元层面形成更具针对性的激励机制，调动中高层管理人员和业务骨 干的积极性和创造性，吸引和保留管理人才和业务骨干，推动公司芯片设计业 务的快速发展，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次交易概述 （一）增资扩股及实施股权激励的概述 公司子公司慧忆微电子（上海）有限公司（以下简称"慧忆微电子"）拟 通过增资扩股形式对慧忆微电子的核心骨干员工实施股权激励。本次增资金额 4,300.00 万元，对应新增注册资本 4,300.00 万元。其中，前述激励对象拟直接持 有或通过持有员 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙全资子公司实施 股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、本次交易概述 （一）增资扩股及实施股权激励的概述 公司子公司慧忆微电子（上海）有限公司（以下简称"慧忆微电子"）拟通 过增资扩股形式对慧忆微电子的核心骨干员工实施股权激励。本次增资金额 4,300.00 万元，对应新增注册资本 4,300.00 万元。其中，前述激励对象拟直接持 有或通过持有员工持股平台合伙份额间接持有慧忆微电子股权的方式参与本次 股权激励，对应的出资金额合计 ...

Group 1: Market Outlook and Product Development - The smart automotive market is expected to grow significantly due to the penetration of intelligent driving and cockpit technologies, driven by the demand for high-performance storage solutions [3] - The company has launched automotive-grade UFS and eMMC products, serving over 20 major automotive brands with more than 8 years of mass production experience [3] - The company’s LPDDR5 products have entered mass production, with ongoing R&D for LPDDR5X to maintain a leading position in the embedded storage market [3] Group 2: Financial Performance and Business Growth - The enterprise storage business achieved revenue of CNY 291 million in the first half of the year, with continued growth in the third quarter [4] - The Brazilian subsidiary Zilia generated revenue of CNY 991 million in the first half of the year, contributing positively to the company's overall performance [4] - The company’s inventory levels decreased significantly in Q3 2024, improving operational efficiency and cash flow [4] Group 3: Profitability and Margin Contributions - The gross margins from industrial-grade and automotive-grade businesses are higher than the overall company average, with expectations for further improvement as these segments grow [4] - The self-developed main control chip business is anticipated to enhance the company's profitability due to better margin performance compared to industry peers [5] Group 4: Future Trends and Strategic Initiatives - The storage price trend is influenced by the recovery of the consumer electronics market and significant growth in the server market driven by AI and data centers [5] - The company is optimistic about its business development prospects, focusing on high-end and overseas markets, as well as self-developed main control chips [5] - Lexar, acquired by the company, has seen revenue growth from CNY 864 million in 2019 to CNY 2.426 billion in 2023, with plans for further global market expansion [6]