（肖燕-离任） 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人肖燕作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 本人于 2023 年 10 月 10 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议董事会换 届后离任。现将 2023 年度任职期间本人工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖燕，1959 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 2019 ...

2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023年年度占用 | 2023年年度占 | 2023年年度 | 2023年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-030 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司 ")于2024年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余劲国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人余劲国作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发 展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 本人于 2023 年 10 月 10 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立董 事。现将 2023 年度任职期间本人工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余劲国，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高 级会计师、注册会计师、注册税务师，浙 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等文件的要求，对鑫磊股份2023年度募集资金存放与使用 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 鑫磊压缩机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZF10628 号 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 关于鑫磊压缩机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"鑫磊股份公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10627 号的 无保留意见审计报告。 鑫磊股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是鑫磊股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鑫磊股份公司 2023 年度财 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，鑫磊压缩机股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》相关规定，积极推动各项业务顺利有序开展，建立健全 公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，科学决策，勤勉尽责，较好地履 行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 778,346,565.31 元，比去年同期增长 9.25%； 归属于公司股东的净利润为 61,907,416.50 元，比去年同期下降 19.53%。 截至 2023 年末，公司总资产 2,274,422,026.88 元，比去年期末增长 205.05%； 归属于公司所有者权益 1, ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阳辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 本人于 2023 年 10 月 10 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立董 事。现将 2023 年度任职期间本人工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 阳辉，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 东南大学电气工程学院副教授、博士生导师、 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 | | | | | 鑫磊压缩机股份有限公司 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及形式 6 | | 第四章 | 信息披露的程序 18 | | 第五章 | 信息披露的媒体 19 | | 第六章 | 公司信息披露的职责划分 1919 | | 第七章 | 保密措施 233 | | 第八章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 244 | | 第九章 | 违反本制度的责任 244 | | 第十章 | 附则 255 | 第一章 总 则 第一条 为促进鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平， 维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...