证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-037 杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 18 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室以现场表决的方式召开。为保证监事会工作的的延续性，经全体 监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限要求，会议通知于 2025 年 3 月 18 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司全体监事共同推举朱伟强先 生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-039 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 杭州天元宠物用品股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-038 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举薛元潮 先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 薛元潮先生的个人简历详见公司 2025 年 2 月 27 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号：2025-021）附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举江灵兵先生 为 ...

天元宠物跌4.81%2022年上市即巅峰超募4.2亿元 中国经济网北京3月18日讯 天元宠物(301335.SZ)今日收报25.90元，跌幅4.81%，总市值32.63亿元。目前该股处于破发状态。 天元宠物上市发行募集资金总额为112,455.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为100,717.30万元，公司最终募集资金净额比原计划多41,758.86万元。天元宠物2022年11月15日披露 天元宠物上市发行费用合计11,737.70万元，其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用8,996.40万元。 公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过2022年度权益分派方案，2022年度权益分派方案的具体内容为：以公司总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 天元宠物于2022年11月18日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2,250.0000万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为49.98元/股。公司首发上市的保荐机为中信证券股份有 上市首日，天元宠物盘中最高报48.32元，为上市以来股价最高点。 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产协议 涉及暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持 续督导职责，对天元宠物签署发行股份及支付现金购买资产协议涉及关联交易相 关事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向复星开心购（海南）科技有限公司、 李涛、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙） 等购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"淘通科技"、"标的公司"）89.71% 股权并募集配套资金（以下 ...

天元宠物：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组 （2023年修订）》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 ...

人民财讯3月14日电，天元宠物(301335)3月14日晚间公告，天元宠物拟以发行股份及支付现金的方式购 买广州淘通科技股份有限公司（简称"淘通科技"）89.71%股权，本次交易的具体交易价格尚未确定。 本次交易前，天元宠物持有淘通科技10%股权；本次交易完成后，淘通科技将成为天元宠物之控股子公 司，纳入天元宠物合并财务报表范围。 公司股票将于3月17日开市起复牌。 交易标的公司是一家服务全球知名品牌的全域电商服务商，提供基于大数据支持下的品牌咨询、电商运 营、消费者洞察、全域营销、影像输出、供应链管理及技术支持等服务。 本次交易有助于促进公司宠物产品电子商务线上业务的拓展，不断优化收入结构，实现产业的升级优 化。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 上市地点：深圳证券交易所 上市公司声明 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 复星开心购等 17 名淘通科技股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具 的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的， 将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 上市地点：深圳证券交易所 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 复星开心购等 17 | 名淘通科技股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | | $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 性，有利于提升公司业务规模，快速提升公司核心竞争力，有利于公司的盈利可 持续性，符合公司及全体股东的整体利益。 2、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为复星开心购（海南）科 技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、 广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、 胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕 17 名广州淘通科技股份有限公司股东。本次 发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间 不存在关联关系，发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方李涛持有的上 市公司股份比例预计将超过 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定，本次交易预计构成关联交易。本次重组所涉及的标的资产交易价格， 将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估 结果为依据，由交易各方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当，不存在损害 公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司就本次重组编制的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支 付现金 ...