国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东 莞市凯格精机股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了核查， 并发表意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金 需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资 金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，该额度自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环 滚动使用。 3、投资品种：为控制风险，公 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称:国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:凯格精机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:付爱春 | 联系电话:0755-82130833 | | 保荐代表人姓名:朱锦峰 | 联系电话:0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 元 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 日 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 毎月1次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）担任东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯 格精机 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查的情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，凯格精机首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为 46.33 元/股，募集 资金总额 88,027.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为人民币 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 贡码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | t and the t and the state 联系电话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China S /010) 6554 7190 t and the 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3F0240 东莞市凯格精机股份有限公司 东莞市凯格精机股份有限公司全体股东: 我们对后附的东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称凯格精机)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 ...

Core Viewpoint - 凯格精机 reported a strong performance in 2024 with significant revenue and profit growth driven by increased demand in consumer electronics, AI servers, and new energy vehicles [1][2] Financial Performance - The company achieved an annual revenue of 856.60 million yuan, representing a year-on-year growth of 15.75% [1] - Net profit attributable to shareholders was 70.52 million yuan, up 34.12% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 63.58 million yuan, reflecting a 60.25% increase [1] - The comprehensive gross profit margin for the company's products was 32.21%, an increase of 2.38 percentage points year-on-year [1] - Contract liabilities at the end of the period increased by 87.02% compared to the beginning of the period, indicating a strong order backlog [1] Growth Drivers - Revenue growth was primarily attributed to the recovery in demand for consumer electronics, particularly smartphones, as well as the growth in AI server demand and the increasing penetration of new energy vehicles [1] - The increase in net profit was mainly due to overall revenue growth and a higher proportion of high-margin business in the revenue structure [1] - The optimization of packaging equipment design improved the gross profit margin by 9.18 percentage points [1] R&D and Innovation - The company’s R&D center made several technological innovations, including the application of AI visual models for chip detection and defect detection in packaging equipment [2] - New technologies such as 3D vision were applied to improve the precision and efficiency of dispensing processes [2] - During the reporting period, the company obtained 18 new authorized invention patents and 30 utility model patents, and jointly applied for an invention patent with Huawei [2] Product Development - The company made progress in the delivery of products in SIP packaging, semiconductor testing, and automotive electronics [2] - It has developed core products for the advanced packaging and semiconductor industry, including SIC wafer aging equipment and SICKGD sorting equipment [2] - The company successfully expanded into the optical communication industry, launching an automated line for 800G optical modules [2] Future Plans - For 2025, the company aims to continue seizing market opportunities and increasing market share while maintaining a focus on long-term development strategies [2] - The company plans to invest steadily to lay a solid foundation for sustained growth [2] - Internally, the company will continue to promote lean and efficient operations, focusing on improving efficiency through processes, innovation for profit, and management for effectiveness [2]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，东莞市凯 格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢园保、 王钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查，根据公司独立董事谢园保、王钢的任职经历以及提交签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞市凯格精机股份有限公司 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二）专门委员会的履职情况 本人王钢作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 ，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥 了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王钢，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，日本名古屋工业 大学工学博士，教授职称。2001年4月至2004年4月任日本富士通量子器件株式会 社研发工程师；2004年4月至今任中山大学电子与信息工程学院教授、中山大学 光电材料与技术国家重点实验室科研人员；2007年至今任中山大学佛山研究院院 长；科技部"十一 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-012 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-006 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中叶燕萍女士以通讯方式表决。会议由监事会主席张艳女士召集并主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，本着对 全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股 东的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容 ...

一、董事会审议情况 与会董事认真听取了总经理刘小宁先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作， 认真落实董事会和股东大会各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-005 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邱国良先生、王钢先生、谢园保先生以通讯方式表决。会议由董事长邱 国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告> ...