本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2023年 12月 18日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023年 12月 28日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席 本次会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-020 1、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目之"半导体封装测试扩建项 目"及"研发中心建设项目"实施预计完成日期调整至 2024 年 12 月 31 日。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 1、浙商证券 李超、孙华圳、费瑾、廖博 2、中融基金 刘野 3、易方达基金 詹硕 参与单位名称及 4、银华基金 梁路平 人员姓名 5、招商理财 梁楷若 6、前海联合基金 施展 7、源峰基金 初钰峰 8、星河资本 何烨 时间 2023 年11月3日 佛山市禅城区古新路 45 号佛山市蓝箭电子股份有限公司 5 楼会 地点 议室 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书张国光 员姓名 2、证券事务代表林品旺 ...

Financial Performance - Net profit attributable to the parent company in Q3 2023 was 48.77 million yuan, a year-on-year decrease of 11.99% [3] - The decline in net profit was due to multiple factors including reduced consumer demand, increased R&D expenses, and IPO-related costs [3] Industry Analysis - The automotive electronics sector is performing well due to the popularity of new energy vehicles, while demand for consumer electronics like smartphones and PCs has declined [3] - The semiconductor industry is experiencing a cyclical downturn, with global semiconductor market shifting from shortage to structural surplus in 2022 [6] - Semiconductor localization rate in China remains low, but future development prospects are optimistic due to emerging technologies and national policy support [4] Production Capacity - The company has an annual production capacity of over 15 billion semiconductor devices [5] - Ranked 8th in China and 4th among domestic enterprises in terms of discrete device production capacity [5] - Possesses 12-inch wafer full-process packaging and testing capabilities [5] R&D and Technology - Has a complete semiconductor packaging and testing technology system, including metal substrate packaging, power device packaging, and SIP system-level packaging [6] - Established a 100+ person R&D team with core members having over 20 years of industry experience [6] - Collaborates with prestigious institutions like Sun Yat-sen University and Xi'an Electronic Science and Technology University [6] Market Positioning - Main products are applied in consumer electronics, automotive electronics, information communication, power appliances, lighting circuits, and industrial automation [3] - Has developed multiple automotive-grade products and obtained IATF16949 quality certification [4] - Provides packaging and testing services to IDM and Fabless companies, including Silan Microelectronics and China Resources [4] Future Development - Plans to focus on emerging fields like IoT, wearable devices, smart homes, and 5G communication [5] - Will increase investment in wide bandgap power semiconductor devices and Clip bond packaging technology [5] - Aims to expand into digital circuits and sensors while enhancing existing analog circuit capabilities [5] Industry Challenges - Faces macroeconomic pressures and weak terminal market demand affecting consumer confidence [3] - Semiconductor industry expansion needs to be viewed structurally, with some temporary overheating due to US-China trade friction [4] - Inflation and weak demand for smartphones and PCs have significantly reduced memory demand [6]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥156,761,694.48, a decrease of 16.15% compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,322,496.36, down 57.28% year-over-year[8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,875,707.35, reflecting a decline of 61.07% compared to the previous year[8] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.05, a decrease of 61.55% year-over-year[8] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 529,600,538.61, a decrease of 4.9% from CNY 556,955,286.54 in the same period last year[25] - Net profit for the third quarter was CNY 48,772,514.39, representing a decline of 12.4% compared to CNY 55,416,593.57 in the previous year[27] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.31, down from CNY 0.37 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,934,696,389.29, representing a 72.55% increase from the end of the previous year[8] - The total liabilities decreased to CNY 376,701,938.54 from CNY 396,021,368.64 year-over-year[19] - The total liabilities saw a notable increase, with current liabilities due within one year rising by 2797.06% to ¥36,366,162.33, reflecting an increase in short-term borrowings[41] Shareholders' Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company reached ¥1,557,994,450.75, an increase of 114.83% compared to the end of the previous year[8] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,557,994,450.75 from CNY 725,216,318.31 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥85,796,211.48, down 4.62% year-over-year[8] - The net cash flow from financing activities amounted to ¥783,973,487.26, a significant increase compared to ¥3,065,771.66 in the previous period[29] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥844,112,832.76, up from ¥67,797,985.96 in the previous period, indicating a substantial increase of 1140.56%[29] - Operating cash inflow from sales of goods and services was ¥584,951,039.18, slightly up from ¥572,684,731.11, reflecting a growth of 3.67%[36] - The net cash flow from operating activities was ¥85,796,211.48, a decrease from ¥89,951,014.98 in the previous period, showing a decline of 4.78%[36] Investments and Expenses - Research and development expenses were CNY 23,425,454.40, a decrease of 11.1% from CNY 26,392,012.55 in the same quarter last year[25] - The company reported a significant decrease in investment income, which fell by 3892.80% to -¥164,245.12, primarily due to reduced financial investment returns[41] - Other income increased by 106.75% to ¥9,923,284.36, mainly due to an increase in government subsidies[41] Strategic Focus - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[26] - The company has made strategic investments in technology to enhance operational efficiency and product offerings[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,401[43] - The largest shareholder, Wang Chengming, holds 15.83% of the shares, amounting to 31,669,430 shares[43] - The second-largest shareholder, Chen Zhanlun, owns 9.86% of the shares, totaling 19,716,218 shares[43] - The third-largest shareholder, Shenzhen Yinsengyu Investment Enterprise, holds 9.76% with 19,519,430 shares[43] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest three being associated as acting in concert[47] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 3,000,000 shares[47] - The largest unrestricted shareholder, China International Capital Corporation, holds 811,583 shares[47] - The second-largest unrestricted shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, has 759,933 shares[47] - The company has not disclosed any related party relationships among other shareholders beyond the top three[47] - The total number of preferred shareholders and their holdings is not applicable in this report[48]

佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及 《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后 续以募集资金等额置换的议案》的独立意见 独立董事认为：公司在不影响募投项目建设的情况下，使用自有资金及银行 承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市 公司募集资金使用的有关规定。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不 存在改变或变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。 综上， ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-017 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知于 2023年 10月 11日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023年 10月 24日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席 本次会议的董事 11人，实际出席董事 11人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-016 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目 部分款项后续以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资 金等额置换的议案》同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）正常进行的前提下，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分 款项，后续每月从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 9 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-018 佛山市蓝箭电子股份有限公司 经审议，监事会认为，董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》的程序符 合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分 款项后续以募集资金等额置换的议案》 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议的通知已于 2023 年 10 月 11 日向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公 司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会 议由监事会主席李永新主持，本次会 ...

根据募集资金专款专用原则，公司在募投项目实施过程中，全部支出均应 从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自 有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的 情形，主要原因如下： 1、公司募投项目的实施过程中涉及人员工资、奖金等人工费用；根据中国 人民银行《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，人员工资、奖金等薪酬 费用应通过公司基本存款账户进行支付，若以募集资金专户直接支付募投项目 涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要求。 2、公司募投项目的实施过程中涉及部分材料费用、加工费等零星费用支出， 且发生较频繁，若从募集资金专项账户中直接支付该等费用会出现大量小额零 星支付的情况，不便于募集资金的日常管理和账户操作。 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-013 本次保荐代表人变更后，蓝箭电子首次公开发行股票并在创业板上市的持 续督导保荐代表人为刘绿璐女士、卢丹琴女士，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 公司董事会对张敏先生在公司首次公开发行股票期间及持续督导期间所做 的工作表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司""蓝箭电子"）于近日 收到金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"）出具的《关于更换佛山 市蓝箭电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下： 金元证券股份有限公司作为佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，原委派张敏先生、卢丹琴女士担任公司持续督导 工作的保荐代表人。 现因张敏先生退休，不再继续担任蓝箭电子持续督导的保荐代表人，为保 证持续督导工作的有序进行，金元证券委派刘绿璐女士（简历见附件）接替张 敏先生继续担任蓝箭电子的持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 ...