信德新材（301349） 买入（维持） ◼ 23 年业绩符合预期，24Q1 业绩略低于预期。公司 23 年营收 9 亿元， 同增 5%；归母净利 0.4 亿元，同降 72%，毛利率 14%，同减 13pct；其 中 23Q4 营收 2 亿元，同环比+19%/-30%，归母净利-0.1 亿元，同环比138%/-136%，符合预期。24Q1 营收 1 亿元，同环比-15%/-46%，归母净 利-0.1 亿元，同环比-142%/-67%，毛利率 7%，同环比-17/-4pct，主要系 产能利用率较低及降价落地影响，业绩略低于市场预期。 2023 年报及 2024 年一季报点评：降价及稼 动率低影响盈利，24Q2 起单吨盈利有望改善 2024 年 04 月 24 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | ...

第四条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组 成人员结构，根据股东大会决议，公司设立辽宁信德新材料科技（集团）股份有 限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体 委员的二分之一 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《辽宁信德 新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 成都昱泰新材料科技 有限公司含商誉的资 | | 成都昱泰新材料 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 产组可收回金额不低 | | | | 周文婧、曹施君 | （2024）第 | 可收回金额 | | | 科技有限公司 | 限公司 | | N00036 号 | | 于 50,200.00 万元 | | | | | | | （大写为人民币伍亿 | | | | | | | 零贰佰万元整） | 三、是否存在减值迹象 | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分 ...

第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持。 第八条 独立董事专门会议的 ...

第一条 为进一步提辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事 项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公 司审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建 议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的事 后沟通； 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 辽宁 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，是 公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中 长期发展等因素拟定的，符合公司实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况， 因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将该议案提交公司第二届董 事会第五次会议审议。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届 董事会独立董事第一次专门会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 会议由独立董事郭忠勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经独立董事认真审议，会议形 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 (含选聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10307 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称信德新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 月 | 31 日余额 | | 346.06 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市 ...