辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 成都昱泰新 材料科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | - | 32,882.86 | 133.58 | 15,529.00 | 17,487.44资金拆借 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 1,118.46 | 69,088.70 | 315.95 | 49,436.58 | 21,086.53 | - | 本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 2 页 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024年4月8日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定和2023年 度工作情况，公司监事会主席曾欣先生对2023年度公司监事会工作情况进行了总结： 监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行并行使监 事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效 监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规 范化运作。 具体内容详见公司 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司系依照《公司法》和其他 有关法律、行政法规设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由辽宁信德化工有限公司整体变更设立，在辽阳市行政审批局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为9121100472565639XK。 第三条 公司于 2022 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：辽宁信德新材料科技（ ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表： 作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司独立董事任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈晶女士，博士研究生学历，毕业于中国人民大学财务学专业。2017 年至 今，历任首都经济贸易大学会计学院讲 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 确保辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信 息"、"重大事件"或者 "重大事项"）时，公司及其他信息披露义务人依法 披露信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布，同时将其 置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅 ...

第一条 为进一步提辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事 项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公 司审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建 议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的事 后沟通； 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 辽宁 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等均符合公司 回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份 （2023年修订）》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不 ...

电力设备/电池 信德新材（301349.SZ） 2024 年 03 月 23 日 数据来源：聚源 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 殷晟路（分析师） | 沈成宇（联系人） | | yinshenglu@kysec.cn | shenchengyu@kysec.cn | | 证书编号： S0790522080001 | 证书编号： S0790122080042 | 负极包覆为电池快充化大势所趋，市场空间广阔 公司大力扩产，产能行业领先。公司募投项目为 3 万吨一体化产能，其中 1.5 万吨已于 2022Q4 投产，建成后公司具备 5.5 万吨包覆材料产能，其中新建成产 能向上延伸至乙烯焦油—古马隆树脂，保障原材料供应同时扩大成本竞争优 势，为行业内为数不多实现从原材料端开始布局的负极包覆企业。同时，公司 收购成都昱泰，实现产能的进一步外延式增长。 前瞻布局沥青基碳纤维，布局新兴市场。公司所产负极包覆材料本质是一种具 备特殊性能的沥青材料，公司通过自身研发积累，可通过专有工艺制成碳纤维 可 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过9亿元人 民币。其中公司为大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳材"）提供 担保额度54,000.00万元。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效 期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信 额度及相应担保事项的公告》。 公司分别于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和2023年9月12 日召开 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-005 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...