深圳民爆光电股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的 其他承担信息披露义务的主体为公司信息披露义务人。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 在内幕信息依法披露前 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定 及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设 立薪酬与考核委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事 会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳民爆光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体非独 立董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过50%的子公司和虽不足50%但公司拥有实际控制权的参股公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保的，视同 公司提供行为，其对外担保应执行本制度。 深圳民爆光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（含全资子公司）的担保。 第十条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 第四条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。公司有权拒绝任 ...

深圳民爆光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳民爆光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备从事证券期货相关业务的资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积， 出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的 投票权分散投向多位董事候选人，获选董事分别按应选人数依次以得票较高者确定。 股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事选举，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本实施细则。 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事，不含职工代表董事。由 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换。 第三条 股东会选举董事采取累积投票制，其操作细则如下： （一）独立董事、非独立董事的选举应分开进行并分别积累 ...

深圳民爆光电股份有限公司 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 募集资金管理制度 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有财 务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 配套资金用途另有规定的，从其规定。 第一章 总则 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并审慎使用募集 资金，保证募集资金的使用与发行申请文件中承诺的相一致。 第一条 为加强、规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，促进企业健康发展，维护全体 ...

深圳民爆光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳民爆光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现股 东利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误 导；应当平等对待全体投资者，特别是中小投资者；保障所有投资者享有知情权、 查阅资料及其它合法权益。 （一） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证 ...

深圳民爆光电股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投 资（以下简称"投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比 例超过50%的子公司和虽不足50%但公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子 公司的重大投资，视同公司行为，其重大投资应执行本制度。公司控股子公司应在 其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。公司控股子公 司重大投资，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执行。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本制度。 第二章 关联方、关联交易 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间 接控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关 系、人事关系、管理关系及商业关系。 关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，而不论 是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式原则。 关联交易包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托 ...

深圳民爆光电股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称公司）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 护中小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规以及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券 法》和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、 合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利， 不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行法定及《公司章程》规定的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排 的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、互动平台 等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和 诉求，及时答复中小股东 ...