深圳民爆光电股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年） 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对利润分配事项的 决策程序和机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等 相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理 投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，在未来三年实行持续、稳定的利润分配政策， 保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定 的水平。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发 展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 三、股东 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-020 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳民爆光电股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107 号）核准，2023 年 7 月本公司于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,617.00 万股，发行价为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、 其他中介机构费等发行费用 92,990,761.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,242,987,738.91 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 7 月 31 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-022 深圳民爆光电股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务， 合计金额不超过 1 亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的 的外汇交易。 2、审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司 开展额度不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《远期结售汇业务管理制度》等相关规定，本事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、风险提示： ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳民爆光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 【2024 年 4 月】 1 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢祖华、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主 管人员)王家俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素的具体内容，请参见第三节 "管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,670,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 19.10 元（含税），送红股 0 股（含 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资 格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理 ...

深圳民爆光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖斌、 卢护锋、吴战篪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳民爆光电股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司使用部 分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，对民爆光电授权使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理及理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新 股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元， 扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 124,298.77 万元。上述募集资 ...

《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。 全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公 司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 152,863.63 万元，较上年同期增长 4.34%， 其中商业照明板块实现收入 86,789.63 万元，同比增长 3.80%，工业照明板块实 现收入 57,805.19 万元，同比减少 0.99%，新布局的特种照明板块实现收入 8,149.99 万元，同比增长 85.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,018.8 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-021 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 11 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募 ...