中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为深圳市 一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 中金公司及其指定保荐代表人对一博科技《2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市一博科技股份有限公司、深圳市 一博电路有限公司、成都市一博科技有限公司、长沙市全博电子科技有限公司、 上海麦骏电子有限公司、珠海市一博科技有限公司、珠海市一博电路有限公司、 EDADOC TECHNOLOGY CA INC、天津一博电子科技有限公司、珠海市邑升顺 电子有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 92—95 | 页 | | （ ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定， 遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规制要求，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的董事 会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审议的相关事 项发表了专业、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，发挥了独立董事 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 梁融先生，1980 年生， ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定， 遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规制要求，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的董事 会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审议的相关事 项发表了专业、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，发挥了独立董事 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （ ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定， 遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规制要求，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的董事 会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审议的相关事 项发表了专业、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，发挥了独立董事 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （ ...

深圳市一博科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）董事会于 近日收到公司 3 位独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况的报告》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，经核查独立董事周伟豪、胡振超、梁融的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会就公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 1、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 深圳市一博科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 4、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员" ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-015 深圳市一博科技股份有限公司 关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》《关于2025年度为子公司提供担 保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、综合授信额度及担保情况概况 （一）基本情况 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 15 亿元的综合授信。有效期自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不 限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对 公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 的履职情况进行了评估，认为天健具备证券及其衍生品的审计执业资质，能够保 持独立性履职要求，勤勉尽责，客观、公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 1、总体情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | ...

深圳市一博科技股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 期初占用资 金余额 本期占用累计 发生金额（不 含利息） 本期占用 资金的利 息（如 有） 本期偿还累 计发生金额 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度往来 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 往来形 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资金 | | 累计发生额 | 的利息 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 成 | 经营性往 | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | （不含利息） | （如有 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 2,083.3334 万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金总额为 136,145.84 万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资 费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计 13,524.65 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 122,621.18 万元。上述 募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97 号）。 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为深圳市 一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订） ...