证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-011 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。 本事项尚需提交股东大会审议，上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚 动使用。现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 2、投资品种：公司 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用 途的资金。 公司应当在上述协议签订后及时公告协议主要内容。 公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控 股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及该控股子公 1 司应当视为共同一方。 上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个 月内与相关当事人签订新的协议并及时公告。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业也应遵守本办 法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-010 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： （一）董事会审议情况 一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 8,659.66 万元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 0 元后，加上以前年 度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 28,623.31 万元，合并 报表累计未分配利润为 91,046.54 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低原则，公司 2023 年度可供股东 ...

关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预 留授予第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第 一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟将激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 640,000 股进行作废。现将有关事项说明如下： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-016 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 5、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》、《关于向激励对象授予 202 ...

| 会议名称 | 时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于公司 年年度报告全文及摘要 2022 | | | | | | 的议案》； | | | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 年度内部控制自我评价 3、审议《关于公司 2022 | | | | | | 报告的议案》； | | | | | | 4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 6、审议《关于公司 年度募集资金存放与使 2022 | | 第二届监事会 | 2023 年 | | 3 | 用情况专项报告的议案》； | | 第十一次会议 | 月 29 | 日 | | 7、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 8、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及行业规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 客观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-021 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生、副总经理兼财务总监暴楠先生、独立董事厉洋先生。具体以当天 实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发 布了《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 ...

Investment Rating - The report provides a positive investment rating for the company, indicating strong growth potential in the respiratory health sector [5]. Core Insights - The company has rapidly increased its global market share in the home non-invasive ventilator segment, rising from 4.50% in 2020 to 17.70% in 2022, positioning itself as the second-largest player globally following Philips' product recalls [2][89]. - The demand for home non-invasive ventilators is expected to grow significantly due to the increasing prevalence of COPD and OSA, with a notable gap in diagnosis and treatment rates in China compared to the US [44][47]. - The company is well-positioned to capitalize on the exit of major competitors like Philips from the US market, which will further solidify its leading position [89]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is a leading manufacturer in the respiratory health sector, focusing on a global market strategy and a diverse product range [33][72]. - It has a stable shareholding structure with experienced management, which enhances its operational capabilities [22][43]. 2. Market Demand and Trends - There is substantial growth potential in the global non-invasive ventilator market, driven by an aging population and increasing awareness of respiratory diseases [26][55]. - The clinical penetration rates for COPD and OSA in China are low, indicating significant room for improvement in diagnosis and treatment [47][60]. 3. Competitive Landscape - The market for home ventilators is concentrated, with the company emerging as a dominant player among domestic manufacturers [62][86]. - Philips' product recalls have created opportunities for the company to gain market share, with its global ranking improving significantly [64][89]. 4. Product and Channel Strategy - The company is optimizing its product structure, with a focus on increasing the proportion of high-margin consumables [70][77]. - A well-established channel strategy is in place to support rapid growth in new product sales [75]. 5. Financial Projections and Valuation - The company has shown strong revenue growth, with a 113.64% increase in revenue in 2022, although a slight decline is expected in 2023 [25][78]. - Future revenue projections indicate continued growth, particularly in the consumables segment, which is expected to outpace equipment sales [77][78].

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-004 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 1 | 序号 | 股东名称 | 投资前股权结构 | | 投资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 认缴出资 | | 认缴出资 | | | | | 额（万 | 出资比例 | 额（万 | 出资比例 | | | | 元） | | 元） | | | 4 | 张振建 | 100.00 | 8.1745% | 85.3201 | 6.4165% | | 5 | 桑权 | 80.00 | 6.5396% | 68.2561 | 5.1332% | | 6 | 陈贤琪 | 60.00 | 4.9047% | 51.1921 | 3.8499% | | 7 | 深圳市合佑投资合伙企业 | 98.54 | 8.0551% | 98.5400 | 7.4107% | | | （有 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-005 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"）已于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过 了《 关于对全资子公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司怡和嘉业控股有限公 司《（以下简称《"香港怡和嘉业"）拓展境外业务需要，提高公司的全球竞争力，公司拟 为香港怡和嘉业提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额不超过 3,000.00 万美元。 根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 的规定，本次担保事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、担保预计情况 单位：万美元 | 担保方 | 被担保方 | 担保 | 被担保方 | 截至 | 本次新 | 担保额度 占 ...