| 项目 | 2023 | 年度/2023 年末 | 2022 | 年度/2022 年末 | 变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 607,418.72 | | 545,538.94 | | 11.34% | | 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | | 41,288.37 | | 25,011.47 | | 65.08% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | | 43,174.55 | | 25,134.28 | | 71.78% | | 利润（万元） | | | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额（万元） | | 149,907.88 | | 98,806.25 | | 51.72% | | 基本每股收益（元/股） | | 1.08 | | 0.69 | | 56.52% | | 稀释每股收益（元/股） | | 1.08 | | 0.69 | | 56.52% | | 加权平均净资产收益率 | | 16.76% | | 14.94% | 增加 1.82 | 个百分点 | | 资 ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：中国国籍，无永久境外居留权， 1963 年 2 月出生，博士研究生学历。1988 年 7 月至 2018 年 1 月，先后任南京林 业大学木材工业学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院长，家 具与工业设计学院教授、博士生导师、院长；2014 年 9 月至 2016 年 11 月，任金 牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任南京林业大学家居 与工业设计学院教授、博士生导师；现任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事 亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 本年度召 | 本人任职 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：中国国籍，无永久境外居留 权，1964 年 10 月出生，硕士研究生学历。2001 年 4 月至今，先后任北京德恒律 师事务所律师、合伙人；2021 年 3 月至今，任金能科技股份有限公司独立董事； 现任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董 事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 本年度召 | | 本人任职 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开董事会 | | 期间召开 | 亲自出席 委托出席 | 缺席 | 是否连续 | 大会次数 | 大会次数 | | 次数 | | 董 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-020 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为412,883,749.90元，母公司净利润为322,721,331.52 元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 32,272,133.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为 1,105,665,081.81 元，母公司未分配利润为 830,626,245.60 元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供分配利润 为 830,626,245.60 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，据 中国证监会鼓励分红的有关规定，综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续 发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案 为：截至目前的总股本 401,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于致欧家居科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0811号 (第一页,共二页) 致欧家居科技股份有限公司董事会: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求,致欧科技编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有 关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是致欧科技管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 致欧家居科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合致欧家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，认真履行各项权利和义务，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运 作起到了监督作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。公司监事会本着为全体股东负责 的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各 项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.2.27 | 第一届监事会第 | 1、关于公司 2022 年度及 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 | 月 | | | 十一次会议 31 | 日止六个月期间财务报表及审阅报告的议案 | | | 2023.3.10 | 第一届监事会第 | 1、2022 年度监事会工作报告； | | | | 十二次 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-022 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 850 号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月向境内投资者发行 人民币普通股 40,150,000 股，每股发行价格为人民币 24.66 元，募集资金总额为 990,099,000.00 元。扣除发行费用人民币 98,018,645.54 元后，实际募集资金净额为 人民币 892,080,354.46 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2023 年 6 月 16 日 到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"普华永道中天"） 予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。公司对募集资金采 ...

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-017 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 公司2023年年度报告及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...