广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东鼎泰高科 技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《广东鼎泰高科技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成；审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事；其中独立董事应当超过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任， ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条公司董事会由7名董事组成，设董事长1名。其中三名为独立董事。 第四条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董 事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年，可连选连任。独立 董事连续任职不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生 之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任 职的独立董事，其任职时间连续计算。 第五条董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一） 召集股东大会，并向股东大 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-015 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定以及《广东鼎 泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，并 形成明确的审查意见。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-016 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王馨女士、独立董 事辛国胜先生、财务总监徐辉先生、副总经理兼董事会秘书周文英女士和保荐代 表人万俊先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，注册 会计师 1165 人，注册会计师中，超过 414 人签署过证券服务业务审计报告。天 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任 ...

1、主要资产构成情况及变动分析 报告期内，公司实现营业收入132,022.46万元，比上年同期上升8.34%；归属于上市公司 股东的净利润21,930.79万元，比上年同期下降1.59%。 单位：人民币万元 | 营业收入 | 132,022.46 | 121,864.68 | 8.34% | | --- | --- | --- | --- | | 营业利润 | 24,932.26 | 24,633.48 | 1.21% | | 净利润 | 21,948.53 | 22,265.53 | -1.42% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,930.79 | 22,284.70 | -1.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,598.81 | 20,780.14 | -15.31% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 18,229.31 | 15,612.80 | 16.76% | | 基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.61 | -13.11% | | 加权平均净资产收益率 | 9.63% | 19.93% | -10.30% | | 总股本(万股) | ...

独立董事工作制度 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等国家法律、法规、其 他规范性文件及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-021 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 王馨、林侠、王俊锋和王雪峰为公司实际控制人。王馨担任公司董事长、总 经理；林侠担任公司董事、副总经理；王俊锋担任公司董事、副总经理；王雪峰 担任公司董事。 吴海霞、马彩梅为公司实际控制人的一致行动人。吴海霞为王雪峰配偶，马 彩梅为王俊锋配偶。 2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额 2024 年初至本公告披露日，公司（包括子公司）累计发生的关联交易总金 额为 13.36 万元。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司（包括子公司）向银行 申请人民币额度不超过 13 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日 ...