欣灵电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。其中，独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （ ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-058 欣灵电气股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-056），决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东之一胡志林先生提交的 《关于提议增加欣灵电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的 函》。本着提高决策效率的原则，公司控股股东之一胡志林先生提议将《关于修 改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董 事会议事规则>的议案》《关于修改<关联交易管理制度>的议案》《关于修改<对 外担保管理制度>的议案》《关于修改<募集资金 ...

欣灵电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 事务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定以及《欣灵电气股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 本制度所称完整，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、 文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 本制度所称及时，是指公司及相关信息披露义务人应当在本规则规定的期限 内披露重大信息。 本制度所称公平，是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公 开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待 政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开重大信息。 第五条 ...

欣灵电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股 东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则)》（以下简称 "《上市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及公司章 程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开 ...

欣灵电气股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 （增加） | | --- | --- | --- | | | | 第十一条 | | 1 | | 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | | | 共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | | 组织的活动提供必要条件。 | | | 第三十七条 公司下列对外担保行 | | | | 为，须经董事会审议后提交股东大 | | | | 会审议通过： | 第三十八条 公司下列对外担保行为，须 | | | …… | 经董事会审议后提交股东大会审议通 | | | （四）连续十二个月内担保金额超 | 过： | | | 过公司最近一期经审计总资产的 | …… | | | 30%； | （四）公司在一年内担保金额超过公司 | | | （五）连续十二个月内担保金额超 | 最近一期经审计总资产百分之三十的担 | | | 过公司最近一期经审计净资产的 50% | 保； | | 2 | 且绝对金额超过 5,000 万元人民币； | （五）公司的对外担保总额，超过最近 | | | （六）对股东、实际控制人及其关 | 一期经审计总资产的百 ...

欣灵电气股份有限公司 投资者关系管理制度 1 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造 成的误导，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司应组织董事、监事、高级管理人员和相关人员进行法律法规、 部门规章、业务规则以及投资者关系管理工作相关知识的培训或学习；在开展重 大的投资者关系促进活动时还应当举行专门的培训。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第五条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的熟悉和进一 步了解。 （二）建立稳定优质的投资者基础，以获得长期的市场支持。 第一章 总则 第一条 为规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修 订)》（ ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二三年十二月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

欣灵电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称"《指引》"）等法律法规、规范性法律文件，以 及《欣灵电气股份有限公司章程》的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请有证券从业资格的会计师事务所对募集 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等公司内部制度，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义，负责公司股东大会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 董事兼任董事会秘书的 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-057 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 12 月 18 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方 式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步完善公司治理结构，维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，同意修改《 ...