Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between RMB 13.50 million and RMB 18.20 million, representing a decrease of 57.49% compared to the same period last year, where it was RMB 42.81 million[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 11.10 million and RMB 16.00 million, reflecting a decline of 36.54% from RMB 25.21 million in the previous year[3]. - The decline in net profit is attributed to the lack of large-scale production for some products, increased sales expenses due to new product promotions, and reduced interest income from declining deposit rates[5][6]. Financial Data Uncertainty - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by the accounting firm, indicating potential uncertainties in the final financial data[4][7]. Asset Optimization - The company has optimized its assets in 2023, which previously generated benefits from the disposal of factory buildings, but there are no similar activities in the current reporting period[5].

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-045 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于制定<欣灵电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》 经审核，董事会认为，制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》有利于提高 公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，同意制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制 1 度》。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 24 日 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 12 ...

欣灵电气股份有限公司 舆情管理制度 欣灵电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及衍生 品种的价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《欣灵 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视台广播电台、网络（含短视频，小红书等自媒体平台）等媒体 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 1 欣灵电气股份有限公司 舆情管理 ...

第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程 颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资 金投资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣 灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850. ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-044 欣灵电气股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第九届 董事会第十四次会议以及第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"工业自动化 控制电气元件智能制造工厂建设项目""电磁继电器、微动开关生产线建设项 目"和"智能型配电电器生产线建设项目"达到预定可使用状态的日期延期。 本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对 该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,5 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-043 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资 金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。 1 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日 15 点在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不存在变相改 变募集资金 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥117,783,641.28, representing a 4.41% increase year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥331,455,101.03, an increase of 3.8% compared to ¥319,659,704.48 in Q3 2023[15] - Operating profit for Q3 2024 was ¥8,318,987.71, a significant decrease of 79.3% from ¥40,202,449.76 in the same period last year[16] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.92% to ¥4,914,426.58 in Q3 2024, and by 69.83% to ¥10,636,488.93 for the year-to-date[2] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥10,636,488.93, down 69.8% from ¥35,252,461.38 in Q3 2023[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, down 37.50% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 decreased to 0.10 from 0.34 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,175,073,405.65, a decrease of 7.58% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥1,175,073,405.65 from ¥1,271,402,099.07 at the beginning of the year, reflecting a decline of 7.6%[14] - Total liabilities decreased to ¥188,148,100.19 from ¥259,078,105.16 at the beginning of the year, a reduction of 27.3%[13] - The total current assets decreased from CNY 890,225,040.26 at the beginning of the period to CNY 757,764,663.96 at the end of the period, representing a decline of approximately 14.87%[11] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 558,252,665.52 to CNY 407,677,500.14, a reduction of about 27%[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥964,406,685.91 from ¥989,626,856.98, a decline of 2.6%[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥31,385,975.61, down 5.81% year-over-year[2] - Operating cash inflow for Q3 2024 was 294,988,091.39 CNY, down from 315,692,426.16 CNY in the same period last year, representing a decrease of approximately 6.5%[18] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was 31,385,975.61 CNY, compared to 33,322,078.56 CNY in the previous year, a decline of about 5.8%[18] - Cash outflow from investment activities surged to 325,427,901.69 CNY in Q3 2024, compared to 69,986,114.41 CNY in the same period last year, indicating a significant increase[19] - Net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -116,705,744.45 CNY, worsening from -97,157,429.32 CNY in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 145,499,456.30 CNY from 519,532,961.93 CNY year-over-year, reflecting a substantial decline[19] Investments and Shareholder Information - Long-term equity investments rose by 160.02% to ¥1,675,474.54, attributed to new investments in joint ventures[5] - The company reported a significant increase in other receivables by 105.82% to ¥2,024,856.73 due to increased advance payments[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,709[7] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 75,091,012 after the release of 1,744,688 shares during the period[10] - The company has a total of 76,835,700 restricted shares at the beginning of the period, with 1,744,688 shares released, resulting in a total of 75,091,012 restricted shares at the end of the period[10] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 3,000,000 shares, with Zhang Pengchun holding the largest share of 1,744,688[9] - There are no significant changes in the top ten shareholders participating in margin financing and securities lending compared to the previous period[9] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥22,630,603.94, up 4.8% from ¥21,582,979.86 in Q3 2023[15] - The company has not reported any new product developments or technological advancements during this quarter[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[16] - The company has not disclosed any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the upcoming quarters[10]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-041 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2024 年 9 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2024 年前三 季度计提资产减值准备合计人民币 4,854,046.86 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -614,065.06 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -938,459.98 | | 应收票据坏账准备 | | 37 ...