宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨洁作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会提名为宁波星源卓镁 技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会现就提名攀登为宁波星源卓 镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-043 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选 举。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对上述 议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 经公司董事会提名委员会审查， ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会现就提名敬志勇为宁波星源 卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-046 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以 及修订其他相关制度的议案，具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关 法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对部分条款进行修订，具体修订内容 如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事会行使下列职 | 第一百零八条 董事会行使下列职 | | 权：…… | 权：…… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-047 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元自有资 金进行现金管理。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z03 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司四楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参 加本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第 二届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审阅，我们认为，邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、徐利勇先生不 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部 门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。因此，我们同意提 名邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、徐利勇先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人，并同意 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 为进一步建立健全宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本议事规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成其中独立董 事应当占多数。 薪酬与考 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事工作制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，加强董事会决策的科学性，维 护公司的整体利益，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法 规、规范性文件和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议决议，本人杨洁被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：杨洁 2023 年 12 月 1 日 ...